정기주주총회결과 2024-03-28 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803125
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,639,543 | - 매출액 | 1,869,406 | |
| - 부채총계 | 2,060,601 | - 영업이익 | 184,113 | ||
| - 자본금 | 50,386 | - 당기순이익 | 219,736 | ||
| - 자본총계 | 1,578,942 | *주당순이익(원) | 440 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,213,976 | - 매출액 | 1,453,801 | |
| - 부채총계 | 1,652,117 | - 영업이익 | 119,272 | ||
| - 자본금 | 50,386 | - 당기순이익 | 212,402 | ||
| - 자본총계 | 1,561,859 | *주당순이익(원) | 426 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 210 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 139,296,754,030 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 4명 및 감사위원회 위원 3명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제62기 정기주주총회 안건> - 보고사항 1.감사위원회 감사보고 2.영업보고 3.최대주주 등과의 거래내역 보고 4.내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제62기('23.1.1~'23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ2-1호 :사외이사 조성욱 선임의 건 ㆍ2-2호 :사외이사 박영아 선임의 건 ㆍ2-3호 :사외이사 김용봉 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백승훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ4-1호 :감사위원회 위원 조성욱 선임의 건 ㆍ4-2호 :감사위원회 위원 박영아 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 2024년도 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 배당금 시가배당률은 연말결산 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(보통주 5,730원/주)에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-07 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승훈 | 1964-07 | 1 | 재선임 | -세무대 내국세학과 졸업 -연세대 경제대학원 졸업 -(前)중부지방국세청 조사2국장 -(現)이현세무법인 강남중앙지점대표 -(現) 쌍용C&E(주) 사외이사 | 이현세무법인 강남중앙지점 이사 |
| 조성욱 | 1962-12 | 1 | 재선임 | -서울대 법학과 졸업 -(前) 대전고검 검사장 -(現) 법무법인(유) 화우 대표변호사 -(現) 쌍용C&E(주) 사외이사 | (주)LG 사외이사 |
| 박영아 | 1960-06 | 1 | 재선임 | -서울대 물리학과 졸업 -펜실베니아대 물리학 박사 -(前)제18대 한나라당 국회의원 -(現)명지대 물리학과 교수 -(現) 쌍용C&E(주) 사외이사 | 학교법인 울산공업학원 이사 |
| 김용봉 | 1960-12 | 1 | 신규선임 | -성균관대 경영대학원 졸업 -(前)삼성디스플레이 구매그룹장 -(前)한온시스템 부사장 -(現)㈜제이엔케이 대표 | 주식회사 제이엔케이 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승훈 | 1964-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -세무대 내국세학과 졸업 -연세대 경제대학원 졸업 -(前)중부지방국세청 조사2국장 -(現)이현세무법인 강남중앙지점대표 -(現) 쌍용C&E(주) 사외이사 |
| 조성욱 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 법학과 졸업 -(前) 대전고검 검사장 -(現) 법무법인(유) 화우 대표변호사 -(現) 쌍용C&E(주) 사외이사 |
| 박영아 | 1960-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 물리학과 졸업 -펜실베니아대 물리학 박사 -(前)제18대 한나라당 국회의원 -(現)명지대 물리학과 교수 -(現) 쌍용C&E(주) 사외이사 |
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