주주총회소집결의 2023-02-10 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800708
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 수표로 34 씨티센터타워 6층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제61기 정기주주총회 안건> - 보고사항 1.감사위원회 감사보고 2.영업보고 3.최대주주 등과의 거래내역 보고 4.내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제61기('22.1.1~'22.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ2-1호 :기타비상무이사 윤여을 선임의 건 ㆍ2-2호 :기타비상무이사 조성관 선임의 건 ㆍ2-3호 :기타비상무이사 김성주 선임의 건 ㆍ2-4호 :사외이사 조성욱 선임의 건 ㆍ2-5호 :사외이사 김동수 선임의 건 ㆍ2-6호 :사외이사 박영아 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백승훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 2명) 제5호 의안 : 2023년도 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 3 | 재선임 | - (前) 소니코리아 사장 - (現) 쌍용C&E(주) 이사회 의장 - (現) 한앤컴퍼니 회장 |
| 조성관 | 1982-01 | 3 | 재선임 | - 美 스탠포드대 경제학과 졸업 - 美 하버드대 MBA - (現) 한앤컴퍼니 부사장 |
| 김성주 | 1972-06 | 3 | 재선임 | - (前) 소니코리아 본부장 - (前) 웅진식품 본부장 - (現) 한앤컴퍼니 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성욱 | 1962-12 | 1 | 재선임 | -서울대 법학과 졸업 -(前) 대전고검 검사장 -(現) 법무법인(유) 화우 대표변호사 -(現) 쌍용C&E(주) 사외이사 | (주)LG 사외이사 |
| 김동수 | 1962-05 | 1 | 신규선임 | -서울대 경영학과 졸업 -서울대 경영학 석사 -(前)코오롱 인재개발센터 원장 -(現)대주회계법인 부대표 | 대원강업 사외이사 SK리츠 감독이사 |
| 백승훈 | 1964-07 | 1 | 신규선임 | -세무대 내국세학과 졸업 -연세대 경제대학원 졸업 -(前)중부지방국세청 조사2국장 -(現)이현세무법인 강남중앙지점대표 | 이현세무법인 강남중앙지점 이사 |
| 박영아 | 1960-06 | 1 | 신규선임 | -서울대 물리학과 졸업 -펜실베니아대 물리학 박사 -(前)제18대 한나라당 국회의원 -(現)명지대 물리학과 교수 | 학교법인 울산공업학원 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성욱 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 법학과 졸업 -(前) 대전고검 검사장 -(現) 법무법인(유) 화우 대표변호사 -(現) 쌍용C&E(주) 사외이사 |
| 김동수 | 1962-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 경영학과 졸업 -서울대 경영학 석사 -(前)코오롱 인재개발센터 원장 -(現)대주회계법인 부대표 |
| 백승훈 | 1964-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -세무대 내국세학과 졸업 -연세대 경제대학원 졸업 -(前)중부지방국세청 조사2국장 -(現)이현세무법인 강남중앙지점대표 |
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