주주총회소집결의 2024-02-14 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901025
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 중앙로 121, (주)하림지주 익산 사옥 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] 보고사항 제1호 : 2023년 감사보고 보고사항 제2호 : 2023년 영업보고 보고사항 제3호 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제62기(2023년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 120원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김홍국) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장동기) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 장동기) 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | - 하림그룹 회장(2001~현재) - (주)하림지주 대표이사(2018~현재) - (주)하림 대표이사(2011~현재) - 팬오션(주) 대표이사(2015~현재) - (주)팜스코 대표이사(2011~2023) - (주)선진 사내이사(2011~2023) - 제일사료(주) 사내이사(2011~2023) - (주)엔에스쇼핑 사내이사(2016~2023) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동기 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | - 신한금융지주회사 재무팀 본부장(2017) - 신한금융지주회사 부사장보(CFO)(2018) - 신한금융지주회사 부사장(2023) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동기 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 신한금융지주회사 재무팀 본부장(2017) - 신한금융지주회사 부사장보(CFO)(2018) - 신한금융지주회사 부사장(2023) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -. 컴퓨터 및 휴대전화 등을 이용한 통신판매 및 통신판매 중개업 -. 전자상거래업 -. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역 제공사업 -. 농.수.축.임산물 위수탁 판매 및 중개업 -. 농.수.축.임산물 대리점업 -. 국내외 프랜차이즈사업 및 체인점업 -. 프랜차이즈 및 체인점 관련 서비스업 | 신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901025
