주주총회소집결의 2023-02-28 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900871
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 동구 염전로83(송림동)인천공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제61기(2022.1.1∼2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)승인의 건 (현금배당 : 1주당 35원예정) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 정석원 선임의건 제2-2호:비상무이사 박혜경 선임의건 제2-3호:비상무이사 조정민 선임의건 제2-4호:사외이사 김연호 선임의건 제3호 의안:감사 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석원 | 1984-04 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)대표이사 사장 |
| 박혜경 | 1943-02 | 2년 | 재선임 | 대주산업(주)부회장 현 대주산업(주)비상무이사 |
| 조정민 | 1985-02 | 2년 | 신규선임 | 수원대학교 무용학과 졸업 성균관대학원 공연예술협동과정 석사 (사)한국문화복지협의회, 문화사업 및 기획지원 봉사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연호 | 1951-09 | 2년 | 재선임 | (주)삼화, 삼화제지(주) 회장 현 대주산업(주) 사외이사 | 삼화제지(주)회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영석 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | ㆍ서울대학교 법과대학졸업 ㆍ동 대학원 법학과 수료 ㆍ사업연수원(16기) 수료 ㆍ서울고등법원 외, 판사 ㆍ대법원 재판연구관 ㆍ서울남부지법외,부장판사 ㆍ법무법인충정, 정부법무 공단 변호사 |
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