대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 10:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531000524
| 기업집단명 : | 장금상선 |
| 기업집단 동일인 : | 정태순 |
| 기업집단 대표회사 : | 장금상선(주) |
| 작성회사 : | 흥아해운(주) |
| 담당자 : | 차동준(과장) , 전화번호(02-3449-3028) |
| (2024.05.14 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 흥아해운(주) | 이환구 | 1961.12.08 | 2021.08.01 | H5011(외항운송업) | 321 | 상장 | 2023.12.31 |
※상기 종업원수는 2024.03.31 기준 입니다.
(1-1) 영위업종 현황
| (2024.05.14 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 흥아해운㈜ | H5011 (외항운송업) | 액체석유화학제품 해상운송(케미컬탱커) |
| L6811 (부동산 임대업) | 업무용 건물 임대 | ||
| (2023.12.31 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융회사 | 흥아해운㈜ | 74,985 | 6,248 | 219,625 | 294,610 | 47,915 | 95,794 | 143,708 | 11,605 | 120,212 | 150,902 | 95.23 |
| (2023.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 흥아해운㈜ | 132,284 | 21,714 | 26,212 | 28,993 | 7,893 | 21,225 |
| (2024.05.14 기준) |
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEUNG-A TANKER S'PORE PTE, LTD | 해운대리 | 100 | 싱가폴 | 2022.12.31 | 흥아해운㈜ | 100% |
| 진인해운유한공사 | CAR-FERRY | 50.00 | 중국 | 2022.12.31 | 흥아해운㈜ | 50.00% |
| HPH LOGISTICS J.S.C | 물류서비스 | 44.78 | 베트남 | 2022.12.31 | 흥아해운㈜ | 44.78% |
| (2023.05.02 ~2024.05.14 기준) |
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 편입 0개 | - | ||
| 제외 0개 | - | ||
| 순증 0개 | - | ||
| (2024.05.14 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 흥아해운㈜ | 이환구 | 대표이사 (이사회 의장) | 2019.11.25 | 2019.12.04 | 2025.10.07 | - | 한로해운㈜(계열), HPH LOGISTICS J.S.C(계열) | -한국해양대학교 항해학과 -한국외국어대대학원 무역학과 -한국해양대대학원 해운경영학과 -진인해운(유) 수석부사장 -흥아해운㈜ 부사장 | - | 중임 | - |
| 이환구 | 사내이사 | 2019.10.08 | 2019.10.14 | 2025.10.07 | - | 한로해운㈜(계열), HPH LOGISTICS J.S.C(계열) | -한국해양대학교 항해학과 -한국외국어대대학원 무역학과 -한국해양대대학원 해운경영학과 -진인해운(유) 수석부사장 -흥아해운㈜ 부사장 | - | 중임 | - | ||
| 전주호 | 사내이사 | 2022.03.29 | 2022.04.04 | 2025.03.28 | - | HEUNG-A TANKER S'PORE PTE, LTD(계열) | -한국해양대학교 항해학과 -흥아해운㈜ 싱가폴 현지법인 사무소장 | - | 신임 | -내부투명경영위원회 -사외이사후보추천위원회 -ESG위원회 | ||
| 김광연 | 사내이사 | 2024.03.28 | 2024.04.02 | 2026.03.27 | - | ㈜흥아프로퍼티그룹(계열) | -중앙대학교 독어독문학과 -흥아해운㈜ 경영관리본부 실장 | - | 신임 | -내부투명경영위원회 -사외이사후보추천위원회 -ESG위원회 | ||
| 이장훈 | 사외이사 (내부투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회 의장) | 2024.03.28 | 2024.04.02 | 2026.03.27 | - | - | -한국선급 전문위원 -한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수 -한국선주상호보험조합 상임고문 -한국해양연구원 정책자문위원 -한국해양과학기술진흥원 원장 -국토해양부 해사안전정책관 -해양수산부 국제물류기획관 -해양수산부 서기관 | - | 신임 | -내부투명경영위원회 -사외이사후보추천위원회 -ESG위원회 | ||
| 최윤희 | 사외이사 (ESG위원회 의장) | 2022.03.29 | 2022.04.04 | 2025.03.28 | - | - | -제10대 (사)대한민국해양연맹 총재 -한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장 -해군사관학교장 | - | 신임 | -내부투명경영위원회 -사외이사후보추천위원회 -ESG위원회 | ||
| 유동신 | 상근감사 | 2022.03.29 | 2022.04.04 | 2025.03.28 | - | ㈜흥아로지스틱스(계열), 에이치앤브이물류㈜(계열), 연운항훼리㈜ | -한국산업은행 심사부 부장(SCO) -한국산업은행 강남지점 팀장 | - | 신임 | - | ||
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (2023.05.02~2024.05.14 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 흥아해운㈜ | 이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희 | 2023.05.08 | (보고사항) '23년도 1분기 경영성과 보고
(부의안건) POHP호 용선주 지위이전 및 SCR설치의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - |
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희 | 2023.06.27 | (부의안건) 1. 임금 인상의 건 2. ㈜흥아프로퍼티그룹 금전 대여의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희 | 2023.07.17 | (부의안건) 본점 소재지 이전의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희 | 2023.08.07 | (보고사항) '23년도 2분기 경영성과 보고 | - | 2 | - | - | - | ||
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희 | 2023.11.08 | (보고사항)
(부의안건) 외부감사인 선임규정 제정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희 | 2023.12.28 | (부의안건) 1. 2024년도 사업계획 승인의 건 2. 조직 개편의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희 | 2024.02.07 | (부의안건) 제63기(2023년) 감사전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희 | 2024.03.11 | (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (부의안건) 1. 제63기 정기주주총회 소집의 건 2. 해상직원 임금인상의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
이환구, 전주호 김광연, 이장훈 최윤희 | 2024.03.28 | (부의안건) 소위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
이환구, 전주호 김광연, 이장훈 최윤희 | 2024.05.07 | (보고사항) 2024년도 1분기 경영실적 보고 (부의안건) 규정 개정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (2023.05.02~2024.05.14 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비금융회사 | 흥아해운㈜ | 내부투명경영위원회 | 해당없음 | 이장훈, 최윤희 이동옥, 전주호 | 「상법」 및 「공정거래법」 등에 따른 주요주주, 특수관계인, 계열회사 등 을 상대방으로 하거나 주요주주, 특수관계인 계열회사 등을 위한 거래 등의 적절성과 투명성 제고 목적의 이사회 내 위원회 설치 | 2023.07.28 | (부의안건) 차입금 만기 연장 및 일부 상환의 건 | 원안가결 | 1 | 1 | - | 2023.07.28 |
이장훈, 최윤희 전주호, 김광연 | 2024.03.28 | (부의안건) 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||
사외이사 후보추천위원회 | 해당없음 | 이장훈, 최윤희 이동옥, 전주호 | 사외이사 후보 추천의 투명성 제고 목적으로 이사회 내 위원회 설치 | 2024.03.11 | (부의안건) 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
이장훈, 최윤희 전주호, 김광연 | 2024.03.28 | (부의안건) 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||
| ESG위원회 | 해당없음 | 이장훈, 최윤희 이동옥, 전주호 | 회사의 ESG(Environmental, Social and Governance) 관련 업무 계획을 결정 및 승인하고, 그 활동을 관리ㆍ감독ㆍ평가ㆍ검토하는 등 ESG경영 전반에 관한 사항을 별도로 심의하기 위해 이사회 내 위원회 설치 | 2023.07.17 | (부의안건) '22년도 지속가능경영보고서 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2023.12.28 | (보고사항) 1. 2022년도 지속가능경영보고서 외부평가 결과 보고 2. 2024년도 ESG경영 연간계획 보고 | - | 2 | - | - | - | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (2023.05.02~2024.05.14 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 흥아해운㈜ | X | X | - | O(실시) | 0.07% | - |
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (2024.05.14 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비 금 융 회 사 | 흥아해운㈜ | 동 일 인 측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 자기주식 | 흥아해운㈜ | 160,057 | 0.07 | - | - | 160,057 | 0.07 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 장금상선㈜ | 180,000,000 | 74.87 | - | - | 180,000,000 | 74.87 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 180,160,057 | 74.93 | - | - | 180,160,057 | 74.93 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 60,264,842 | 25.07 | - | - | 60,264,842 | 25.07 | ||||
| 총 계 | 240,424,899 | 100 | - | - | 240,424,899 | 100 | |||||
| (2024.05.14 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 흥아해운㈜ | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 흥아해운㈜ | 장부가액 | 345 | |
| 보통주 | 160,057 | 0.07 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 160,057 | 0.07 | |||
| 흥아마린㈜ | 장부가액 | 55 | |||
| 보통주 | 60,000 | 100 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 60,000 | 100 | |||
| 한로해운㈜ | 장부가액 | 2,757 | |||
| 보통주 | 20,400 | 51.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 20,400 | 51.00 | |||
| 에이치앤브이물류㈜ | 장부가액 | 4,045 | |||
| 보통주 | 350,000 | 50.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 350,000 | 50.00 | |||
| 진인해운㈜ | 장부가액 | 217 | |||
| 보통주 | 30,000 | 100 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 30,000 | 100 | |||
| 흥아프로퍼티그룹㈜ | 장부가액 | - | |||
| 보통주 | 744,446 | 50.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 744,446 | 50.00 | |||
| ㈜흥아로지스틱스 | 장부가액 | 1,317 | |||
| 보통주 | 170,000 | 85.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 170,000 | 85.00 | |||
| 장부가액 소계 | 8,736 | ||||
| 합계 | 8,736 | ||||
※상기 계열회사 주식의 장부가액은 금년도 지정일 기준 해당 주식 미평가에 따라, 2024년 1분기말 기준(2024.03.31) 장부가액 기준으로 작성하였습니다.
※상기 피출자회사 중 흥아마린㈜는 전기 ㈜파이오니어탱커서비스의 변경 후 사명입니다.(변경일 : 2023.12.14)
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
| (2023.01.01~2023.12.31, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 | ||||||
| 장금상선㈜ | 소계 | ||||||
| 비금융회사 | 흥아해운㈜ | 1/4 | - | - | - | - | 11,461 |
| 2/4 | - | - | - | - | |||
| 3/4 | 11,461 | 11,461 | 11,461 | - | |||
| 4/4 | - | - | - | - | |||
| 소계 | 11,461 | 11,461 | 11,461 | - | |||
※상기 차입금액은 차입일(2023.07.28)기준 하나은행 최초고시 매매기준 환율인 1,273.40/USD를 적용한 원화환산 금액(차입금액(외화) : USD900만)입니다.
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없음
| (2023.01.01~2023.12.31, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||
| - | 소계 | - | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 비금융 회사 | 흥아해운㈜ | 1/4 | - | - | - | - | - | 132,284 | 55,114 | 77,170 |
| 2/4 | - | - | - | |||||||
| 3/4 | - | - | - | |||||||
| 4/4 | - | - | - | |||||||
| 소계 | - | - | - | |||||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
- 해당사항 없습니다.
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없습니다.
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (2023.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||
| ㈜흥아프로퍼티그룹 | 소계 | |||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | 흥아해운㈜ | 4,824 | 39,192 | 44,016 | 4,824 | 39,192 | 44,016 | 4,824 | 39,192 | 44,016 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531000524
