주주총회소집결의 2023-03-13 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313800977
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 오전 11시 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 남대문로9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣보고사항 (가) 감사보고 (나) 영업보고 (다) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▣부의안건 제1호 의안 : 제62기(2022.01.01~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 이동옥) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -금번 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동옥 | 1968-09 | 1 | 재선임 | -흥아해운㈜ 경영관리본부 담당임원 -흥아해운㈜ 재무팀 팀장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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