정기주주총회결과 2023-03-31 16:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331802981
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,910,005 | - 매출액 | 2,703,851 | |
| - 부채총계 | 702,185 | - 영업이익 | -122,074 | ||
| - 자본금 | 5,567 | - 당기순이익 | 342,230 | ||
| - 자본총계 | 4,207,820 | *주당순이익(원) | 406,090 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,869,038 | - 매출액 | 2,395,952 | |
| - 부채총계 | 555,119 | - 영업이익 | -77,550 | ||
| - 자본금 | 5,567 | - 당기순이익 | -26,229 | ||
| - 자본총계 | 3,313,920 | *주당순이익(원) | -31,165 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,472,854,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 1주당 현금 배당금 1,750원(이사회안) -> 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 1주당 현금 배당금 10,000원(주주제안) -> 부결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) -> 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 남유선 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최영진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 남유선 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 자기주식 취득의 건 (주주제안) -> 부결 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 나.선임후 사외이사수의 이사총수 및 사외이사총수, 라.선임후 감사위원수의 사외이사인 감사위원에는 23.03.31 임기만료 되는 사외이사(2명)의 수를 제외하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-15 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영진 | 1961-11 | 2 | 신규선임 | - 감사원 재직(25년) : 감사원법에 의거 국가(외교부 등 중앙부처), 지방자치단체(서울시 등 지자체), 공공기관(근로복지공단 등)에 대한 회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행 - 법무법인 대륙아주 고문(現) | - |
| 남유선 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | - 법무부 정책위원 - 금융위원회 법률자문위원회 위원 - 국회 공직자윤리위원회 위원 - NH농협은행 리스크관리위원장(사외이사) - NH농협금융지주 감사위원장(사외이사) - 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장(現) - 국민대 법과대학 교수(現) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영진 | 1961-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 감사원 재직(25년) : 감사원법에 의거 국가(외교부 등 중앙부처), 지방자치단체(서울시 등 지자체), 공공기관(근로복지공단 등)에 대한 회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행 - 법무법인 대륙아주 고문(現) |
| 남유선 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무부 정책위원 - 금융위원회 법률자문위원회 위원 - 국회 공직자윤리위원회 위원 - NH농협은행 리스크관리위원장(사외이사) - NH농협금융지주 감사위원장(사외이사) - 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장(現) - 국민대 법과대학 교수(現) |
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