주주총회소집결의 2023-03-15 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315802099
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 통일로 114 바비엥2 교육센터 지하1층 크리스탈홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 1주당 현금 배당금 1,750원(이사회안) 제1-2호 의안 : 1주당 현금 배당금 10,000원(주주제안) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 남유선 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최영진 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 남유선 선임의 건 제5호 의안 : 자기주식 취득의 건 (주주제안) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영진 | 1961-11 | 2 | 신규선임 | 서울대 국어국문학과 졸업 서울대 행정대학원 정책학과 졸업 감사원 재직(25년) - 감사원법에 의거 국가(외교부 등 중앙부처), 지방자치단체(서울시 등 지자체), 공공기관(근로복지공단 등)에 대한 회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행 법무법인 대륙아주 고문(現) | - 대한화섬(주) 사외이사/감사위원 |
| 남유선 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 서울대 법학(석,박사) U.C버클리 법학(석,박사) 법무부 정책위원 금융위원회 법률자문위원회 위원 국회 공직자윤리위원회 위원 NH농협금융지주 감사위원장 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장 국민대 법과대학 교수(現) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영진 | 1961-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 국어국문학과 졸업 서울대 행정대학원 정책학과 졸업 감사원 재직(25년) - 감사원법에 의거 국가(외교부 등 중앙부처), 지방자치단체(서울시 등 지자체), 공공기관(근로복지공단 등)에 대한 회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행 법무법인 대륙아주 고문(現) |
| 남유선 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법학(석,박사) U.C버클리 법학(석,박사) 법무부 정책위원 금융위원회 법률자문위원회 위원 국회 공직자윤리위원회 위원 NH농협금융지주 감사위원장 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장 국민대 법과대학 교수(現) |
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