주주총회소집결의 2023-02-20 13:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220800432
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 은행로 11(여의도동,일신빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안:제65기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인 의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사2명) 제4호의안:감사 선임의 건(상근감사1명) 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1944-03 | 3 | 재선임 | 미국 Pratt Institute 건축학 현)당사 대표이사 회장 |
| 양승철 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 전남대(섬유) 일신베트남법인장 현)광주공장장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영식 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 서강대(경제) 현)당사 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 운수 및 창고업 | 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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