주주총회소집결의 2024-03-07 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800951
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 학동로 171 (삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제63기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 민동준 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 상근감사 전인학 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민동준 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 일본 동경대 금속공학 박사 졸('85~'88) 연세대 신소재공학부 교수 역임('95~'21) 연세대 행정.대외 부총장 역임('18~'20) 현) 산업통상자원부 산업기술유출방지 위원장('07~현재) 현) 산업통상자원부 소재부품장비 전문 위원장('19~현재) 현) 한국산업기술기획 평가원 이사('20~현재) 현) 연세대 명예특임교수 ('21~현재) 현) ㈜디아이 사외이사 ('21~현재) | 동국제강㈜(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전인학 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 동아대 무역학 학사 졸('78~'84) ㈜제이에스앤에프 대표이사 사장 역임('94~'18) 현) ㈜디아이 상근감사('21~현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800951
