정기주주총회결과 2023-03-24 15:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800769
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 274,586 | - 매출액 | 231,004 | |
| - 부채총계 | 111,207 | - 영업이익 | 11,153 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | 15,165 | ||
| - 자본총계 | 163,379 | *주당순이익(원) | 564 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,874 | - 매출액 | 151,824 | |
| - 부채총계 | 87,027 | - 영업이익 | 7,760 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | 10,829 | ||
| - 자본총계 | 130,846 | *주당순이익(원) | 418 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,589,678,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제62기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제62기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 박원덕 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 사외이사 송휘국 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원덕 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 삼일회계법인 근무('82~'84) - (주)디아이 근무('88~'05) - (現)(주)디아이 부회장('06~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송휘국 | 1950-05 | 3 | 재선임 | - 미시간주립대학교 객원교수('95~'00) - 아주대학교 객원교수 ('01~'03) - (現)(사)개발연구협의체 이사장('05~현재) - (現)(재)TS문화재단 이사 ('06~현재) - (現)(사)한국장애인재활 협회 이사('16~현재) - (現)(주)디아이 사외이사 ('20~현재) | - |
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