주주총회소집결의 2023-02-28 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800939
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 청파로74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제63기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식분할 및 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 주식분할의 건 제2-2호 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김병화) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤종욱) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 손창완) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 손창완) - 제5호 의안 : 임원의 퇴직금지급규정 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병화 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 경북대 생물학과 졸업 전 GC녹십자 부사장 현 일성신약 부회장 |
| 윤종욱 | 1986-04 | 3 | 재선임 | 美 Pace Univ. 졸업 현 일성신약 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손창완 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 연세대 대학원 법학과 졸업 전 연세대법학전문대학원교수 현 연세대 공익법률지원센터 소장 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창완 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 대학원 법학과 졸업 전 연세대법학전문대학원교수 현 연세대 공익법률지원센터 소장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800939
