정기주주총회결과 2024-03-28 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803232
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 165,627 | - 매출액 | 62,612 | |
| - 부채총계 | 33,110 | - 영업이익 | 201 | ||
| - 자본금 | 10,010 | - 당기순이익 | 1,163 | ||
| - 자본총계 | 132,517 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,215 | - 매출액 | 62,628 | |
| - 부채총계 | 33,034 | - 영업이익 | 1,138 | ||
| - 자본금 | 10,010 | - 당기순이익 | 2,286 | ||
| - 자본총계 | 133,181 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 135 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,644,382,835 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 라.내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (한기돈) 제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (임규동) 제2-3호의안 : 사외이사 선임의 건 (이준희) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 (원형태) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 (이준희) 제4-2호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 (강은미) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한기돈 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | (현) 성보화학(주) 상무 |
| 임규동 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | (현) 성보화학(주) 상무 (전) 휴니드테크놀러지스 인재경영실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준희 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | (현) ㈜에코리더스인증원 이사 (전) 성보화학(주) 상무 | (현) ㈜에코리더스인증원 이사 |
| 원형태 | 1976-09 | 2 | 신규선임 | (현) (주)글린트파트너스 감사 (전) 서초세무서 국세심사위원 (전) 딜로이트 안진회계법인 공인회계사 | (현)(주)글린트파트너스 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준희 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) ㈜에코리더스인증원 이사 (전) 성보화학(주) 상무 |
| 원형태 | 1976-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) (주)글린트파트너스 감사 (전) 서초세무서 국세심사위원 (전) 딜로이트 안진회계법인 공인회계사 |
| 강은미 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 성보화학 사외이사 (현) 알앤알파트너스그룹(주) / 대표이사 (전) Aventis Korea / Finance (전) Edwards Life Sciences Korea /CFO (전) Orbotech Korea / CFO & Business Operation Director (전) (주)나우피플 / 금융&산업부문 컨설턴트 대표 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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