제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 

주주명부의 기재를 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 

있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하거나 전자문서에 의한 공고 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.

제12조 (기준일) 

① (삭 제)

① (좌 동)

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

* 상법개정에 따른 

규정 정비

제28조 (이사 및 감사의 수) 

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.

③ 사외이사의 사임 . 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다..

제28조 (이사의 수) 

① (좌 동)

② (삭 제)

② (좌 동)

* 감사위원회 설치에 따른
 규정정비

제29조 (이사 및 감사의 선임) 

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법에 규정하는 집중투표제를 준용하지 아니 한다.

제29조 (이사의 선임) 

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② (좌 동)

③ (삭 제)

④ (삭 제)

③  (좌 동) 

* 감사위원회 설치에 따른
 규정정비

제30조 (이사 및 감사의 임기) 

① 이사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 

정기주주총회 종결시 까지로 한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제30조 (이사의 임기) 

① 이사의 임기는 취임후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주
총회 종결시까지로 한다. 단, 사외이사는 1회에 한하여 연임할 수
있다.

② (삭 제)

* 감사위원회 설치에 따른
 규정정비

제33조의 2 (이사의 보고의무)

① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행 상황을 이사회에
보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제33조의 2 (이사의 보고의무)

① (좌 동)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

* 감사위원회 설치에 따른
 규정정비

제33조의 3 (이사. 감사의 회사에 대한 책임 감경)

① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외 이사의 경우3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용 금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제33조의 3 (이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사의 경우3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

* 감사위원회 설치에 따른
규정정비

제34조 (감사의 직무) 

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면

을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사 할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제34조 (감사의 직무) 

① ~ ⑦ (삭 제)

* 감사위원회 설치에 따른
 규정정비

제35조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그감사를 실시한 감사가 기명날인 하여야 한다.

제35조 (감사의 감사록)

(삭 제)

* 감사위원회 설치에 따른
 규정정비

제38조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제38조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

* 감사위원회 설치에 따른
 규정정비

(신 설)

제38조의 2(위원회) 

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영등에 관한 세부사항은 이사회의
결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제36조, 제37조 및 제38조 규정을 준용한다.

* 감사위원회 설치에 따른
 규정정비

제39조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급
규정에 의한다.

* 감사위원회 설치에 따른
  규정정비

(신 설)

제40조의 2 (감사위원회의 구성) 

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사가 아닌
위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 

1명은 주주 총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의
선임을 결의할 수 있다. 

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와
감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. 

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주

(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수 관계인, 그밖에 상법시행령으로 정하는
자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정 하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 

⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생
한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

* 감사위원회 설치에 따른
 규정정비

(신 설)

제40조의 3 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에
적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집 권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출 하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사를 소집할 수 있다. 

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을
이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에 는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는
때에는 자회사의 업무 와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. 

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을
처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재 결의할 수 없다. 

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

* 감사위원회 설치에 따른
  규정정비

(신 설)

제40조의 4 (감사록) 

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는
감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회
위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

* 감사위원회 설치에 따른
규정정비

제42조 (재무제표의 작성 . 비치 등) 

① 이 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 영업보고서를 작성하여 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출 하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 포괄손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로 서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성
대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결

재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표

이사 사장에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사 사장은 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및
감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전 부터
본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치 하여야 한다.

⑤ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무 상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑥ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사 사장은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦ 대표이사 사장은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야
한다.

제42조 (재무제표의 작성 . 비치 등) 

① ~ ② (좌 동)

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전 까지 감사보고서를 대표
이사 사장에게 제출하여야 한다

④ (좌 동)

⑤ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한
경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때

⑥ - ⑦ (좌 동)

* 감사위원회 설치에 따른
  규정정비

제42조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부 감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야
한다.

제42조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사
위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에
소집되는 정기총회에 보고하거나 주식 회사 등의 외부감사에 관한
법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

* 감사위원회 설치에 따른
  규정정비

제44조(이익배당) 

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의
주식으로도 할 수 있다. 

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 

주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조(이익배당) 

① (좌 동)

② (삭 제)

②이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정

하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 

기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

* 배당기준일을 주주 총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제46조(시행일자) 

이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

제46조(시행일자) 

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다. 단 제30조(이사의 임기) 
개정규정은 정관 시행일 후 개시되는 임기부터 적용하고, 개정전
선임된 이사의 임기는 기존 3년으로 한다.

성보화학(주) 근무
성보화학(주) 상무
㈜에코리더스인증원 이사 

1. 전문성
본 후보자는 회사에서 33년간 경영관리, 공장관리, 연구 업무등에 종사하였습니다.
해당산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 새로운 시각에서 회사의 신사업 추진에
대해 조언하고 주주권익을 보호함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게
이해하고 있으며, 합리적이고 객관적인 입장에서 독립적인 의사결정 및 직무수행을
하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로, 아래와 같은 성보화학의 핵심가치
(도전, 신뢰, 사람) 실행을 위해 노력할 것입니다

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 충실 의무와 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

1. 전문성
본 후보자는 공인회계사 업무 및 (주)글린트파트너스의 감사 업무등에 종사하며 여러
산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 새로운 시각에서 회사의 신사업 추진에
대해 조언하고 주주권익을 보호함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게
이해하고 있으며, 합리적이고 객관적인 입장에서 독립적인 의사결정 및 직무수행을
하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로, 아래와 같은 성보화학의 핵심가치
(도전, 신뢰, 사람) 실행을 위해 노력할 것입니다

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 충실 의무와 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

성보화학(주) 근무
성보화학(주) 상무
㈜에코리더스인증원 이사 

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당사실 없음

2. 의결권 행사에 관한 사항
당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참
하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의
신분증을 지참 하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

3. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자
투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표관리시스템
  - 인터넷주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
  - 모바일주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

  나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시
     (기간 중 24시간 이용 가능)

  다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

  - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
    (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
      기권으로 처리