주주총회소집결의 2024-02-28 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228801134
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로 11, 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제 1호 의안: 제 64기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제 2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 3) 제 3호 의안: 사내이사 이규호 선임의 건 4) 제 4호 의안: 사외이사 임영호 선임의 건 5) 제 5호 의안: 사외이사 이후승 선임의 건 6) 제 6호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있고 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되며, 부의안건에서 자동 철회됩니다. ※ 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2024년 3월 20일 - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 개정 승인의 건'을 통해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다. - 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규호 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 前, 코오롱인더스트리㈜ 경영진단실 상무보 前, 코오롱인더스트리㈜FnC부문 상무보 前, ㈜코오롱 전략기획실 상무 前, 코오롱인더스트리㈜FnC부문 전무(COO) 前, 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장 現, 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사 現, ㈜코오롱 전략부문 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임영호 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 前, 하나은행(중국)유한공사 은행장 前, 하나은행 디지털그룹장 겸 리테일지원그룹장 부행장 前, 하나생명보험 대표이사 사장 | - |
| 이후승 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 前, 하나금융지주 상무 최고감사책임자 前, 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO 前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO 前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 104. 공공하수도관리대행업 | 인프라본부 보유 업면허 사업화에 따른 사업목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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