정기주주총회결과 2023-03-28 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801192
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,834,148 | - 매출액 | 2,602,077 | |
| - 부채총계 | 2,270,737 | - 영업이익 | 166,687 | ||
| - 자본금 | 131,051 | - 당기순이익 | 142,130 | ||
| - 자본총계 | 563,411 | *주당순이익(원) | 5,710 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,687,225 | - 매출액 | 2,541,197 | |
| - 부채총계 | 2,102,163 | - 영업이익 | 166,629 | ||
| - 자본금 | 131,051 | - 당기순이익 | 148,835 | ||
| - 자본총계 | 585,063 | *주당순이익(원) | 5,840 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 배당금총액(원) | 10,424,914,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | 1.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 사외이사인 감사위원 2인(1인 분리선출) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제 1호 의안: 제 63기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 →보고사항으로 진행 2) 제 2호 의안: 사외이사 장준규 선임의 건 →원안대로 통과 3) 제 3호 의안: 사외이사인 감사위원 장준규 선임의 건 →원안대로 통과 4) 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김두우 선임의 건(분리선출) →원안대로 통과 5) 제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제 63기 재무제표를 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제 1호 의안인 재무제표 승인의 건은 주주총회에서 보고사항으로 진행되었으며 제 1호 의안은 자동철회 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-20 주주총회소집결의 2023-03-20 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장준규 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 육군사관학교 학사 36기 졸업 前, 46대 육군참모총장 前, 서울대학교 객원교수 前, 계룡 세계 군문화 엑스포 조직위원장 | - |
| 김두우 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 외교학과 졸업 前, 중앙일보 사회부 정치부 기자 前, 대통령실 기획관리실장, 홍보수석 前, 법무법인 열림 고문 現, NH손해보험 사외이사 | NH손해보험 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준규 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 육군사관학교 학사 36기 졸업 前, 46대 육군참모총장 前, 서울대학교 객원교수 前, 계룡 세계 군문화 엑스포 조직위원장 |
| 김두우 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 외교학과 졸업 前, 중앙일보 사회부 정치부 기자 前, 대통령실 기획관리실장, 홍보수석 前, 법무법인 열림 고문 現, NH손해보험 사외이사 |
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