[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-20 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320801306
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경 등 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 / 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제 1호 의안: 제 63기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제 2호 의안: 사외이사 장준규 선임의 건 3) 제 3호 의안: 사외이사인 감사위원 장준규 선임의 건 4) 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김두우 선임의 건(분리선출) 5) 제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 | 1. 보고사항 - 감사보고 / 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제63기 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 보통주 1주당 배당금 300원, 우선주 1주당 배당금 350원 2. 결의사항 1) 보고사항으로 진행 2) 제 2호 의안: 사외이사 장준규 선임의 건 3) 제 3호 의안: 사외이사인 감사위원 장준규 선임의 건 4) 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김두우 선임의 건(분리선출) 5) 제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| 5. 이사회 결의일(결정일) | 2023-02-24 | 2023-03-20 |
| - 사외이사 참석여부 불참(명 | 1 | 0 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2023년 3월 20일 | - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. - 확정 재무제표 승인 이사회: 2023년 3월 20일 |
| 이사등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) | - | NH손해보험 사외이사 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로 11, 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 / 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제63기 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 보통주 1주당 배당금 300원, 우선주 1주당 배당금 350원 2. 결의사항 1) 보고사항으로 진행 2) 제 2호 의안: 사외이사 장준규 선임의 건 3) 제 3호 의안: 사외이사인 감사위원 장준규 선임의 건 4) 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김두우 선임의 건(분리선출) 5) 제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. - 확정 재무제표 승인 이사회: 2023년 3월 20일 - 코로나19로 인한 사업장 폐쇄 등 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장준규 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 육군사관학교 학사 36기 졸업 前, 46대 육군참모총장 前, 서울대학교 객원교수 前, 계룡 세계 군문화 엑스포 조직위원장 | - |
| 김두우 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 외교학과 졸업 前, 중앙일보 사회부 정치부 기자 前, 대통령실 기획관리실장, 홍보수석 前, 법무법인 열림 고문 現, NH손해보험 사외이사 | NH손해보험 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준규 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 육군사관학교 학사 36기 졸업 前, 46대 육군참모총장 前, 서울대학교 객원교수 前, 계룡 세계 군문화 엑스포 조직위원장 |
| 김두우 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 외교학과 졸업 前, 중앙일보 사회부 정치부 기자 前, 대통령실 기획관리실장, 홍보수석 前, 법무법인 열림 고문 現, NH손해보험 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320801306
