정기주주총회결과 2023-03-27 14:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800532
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 676,103 | - 매출액 | 65,190 | |
| - 부채총계 | 173,730 | - 영업이익 | -5,430 | ||
| - 자본금 | 292,877 | - 당기순이익 | 5,584 | ||
| - 자본총계 | 502,374 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 589,190 | - 매출액 | 44,534 | |
| - 부채총계 | 176,715 | - 영업이익 | -3,779 | ||
| - 자본금 | 292,877 | - 당기순이익 | 10,858 | ||
| - 자본총계 | 412,475 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제64기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 김정출 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 신동철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-17 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정출 | 1956-05 | 3 | 재선임 | [현] - ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사 - ㈜에이프로젠H&G 대표이사 [전] - 청계제약㈜ 대표이사 - 슈넬생명과학㈜ 사장 - ㈜에이프로젠 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동철 | 1961-01 | 3 | 재선임 | [현] - ㈜에이프로젠바이오로직스 사외이사 - 유화증권㈜ 사외이사 [전] - 신한금융투자㈜ (서부/강서/강북) 영업본부장 - 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장 직무대행 - 신한금융투자㈜ IPS본부장 - 신한금융투자㈜ 경영관리본부장 - 신한금융투자㈜ 경영기획그룹장 직무대행 - 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장(부사장) | 유화증권㈜ 사외이사 (감사위원) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800532
