주주총회소집결의 2023-03-03 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800588
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1-1. 감사보고 1-2. 영업보고 1-3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 1-4. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 2-1. 제1호의안 : 제64기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2-2. 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김정출 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 신동철 선임의 건 2-3. 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 2-4. 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정출 | 1956-05 | 3 | 재선임 | [현] - ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사 - ㈜에이프로젠H&G 대표이사 [전] - 슈넬생명과학㈜ 사장 - 국세청 조사관실 등 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동철 | 1961-01 | 3 | 재선임 | [현] - ㈜에이프로젠바이오로직스 사외이사 - 유화증권㈜ 사외이사 [전] - 신한금융투자㈜ (서부/강서/강북) 영업본부장 - 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장 직무대행 - 신한금융투자㈜ IPS본부장 - 신한금융투자㈜ 경영관리본부장 - 신한금융투자㈜ 경영기획그룹장 직무대행 - 신한금융투자㈜ 홀세일그룹장(부사장) | 유화증권(주) 사외이사(감사위원) |
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