주주총회소집결의 2023-02-23 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800585
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 지하1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제63기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 3명 선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원경희 | 1944-06 | 2 | 재선임 | 유콘산업㈜ 이사 (현)㈜혜인 대표이사 |
| 곽윤수 | 1960-11 | 2 | 재선임 | ㈜혜인 엔진 및 발전기사업 총괄 (현)㈜혜인 물류장비사업 본부장 |
| 류광숙 | 1970-12 | 2 | 재선임 | ㈜혜인 장비사업 총괄 (현)㈜혜인 CAT장비사업 담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원태호 | 1953-08 | 2 | 재선임 | 해군사관학교 교장 국방과학연구소 전문위원 합동참모본부 전략기획본부장 (현)㈜혜인 사외이사 | 없음 |
| 권성민 | 1966-09 | 2 | 신규선임 | Caterpillar Financial Services Asia Managing Director ㈜영양풍력발전공사 대표이사 (현)ST인터내셔널 혁신자문위원 | ST인터내셔널 (혁신자문위원) |
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