정기주주총회결과 2024-03-26 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801140
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,692,363 | - 매출액 | 2,217,626 | |
| - 부채총계 | 1,222,548 | - 영업이익 | 21,804 | ||
| - 자본금 | 186,229 | - 당기순이익 | 746 | ||
| - 자본총계 | 469,814 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,699,402 | - 매출액 | 2,206,711 | |
| - 부채총계 | 1,209,355 | - 영업이익 | 20,583 | ||
| - 자본금 | 186,229 | - 당기순이익 | 6,558 | ||
| - 자본총계 | 490,047 | *주당순이익(원) | 181 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안. 제52기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제2호 의안. 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제3호 의안. 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안. 사내이사 조완석 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안. 사내이사 서원상 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제4호 의안. 감사위원이 되는 사외이사 정지훈 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조완석 | 1966-08 | 3 | 재선임 | (현)금호건설(주) 대표이사 사장 (전)금호건설(주) 경영관리본부 본부장 |
| 서원상 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | (현)금호건설(주) 경영관리본부 본부장 (전)금호건설(주) 전략기획담당 상무 (전)금호건설(주) 전략재무담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지훈 | 1979-03 | 3 | 재선임 | (현)아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사 (전)한국스탠다드차타드은행 글로벌기업금융부, 기업금융담당 이사 | 아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지훈 | 1979-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사 (전)한국스탠다드차타드은행 글로벌기업금융부, 기업금융담당 이사 |
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