주주총회소집결의 2024-02-22 14:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800276
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 1층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제63기(2023.1.1.~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 이익배당 1주당 25,000원 현금 배당 예정 제2호의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명,사외이사 2명) > 제2-1 의안: 기타비상무이사 구하이유 선임의 건 > 제2-2 의안: 기타비상무이사 주영규 선임의 건 > 제2-3 의안: 사외이사 김인숙 선임의 건 > 제2-4 의안: 사외이사 김형정 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) > 제3-1 의안: 김인숙 선임의 건 > 제3-2 의안: 김형정 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구하이유 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | 현) 쉘 동북아시아지역(NEA region) 윤활유사업부문 파이낸스 매니저 전) 쉘 중국 윤활유사업부문 파이낸스 매니저 전) 쉘 아시아태평양지역 재무관리자 전) 쉘 중국 리테일사업부문 파이낸스 매니저 |
| 주영규 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 현) 문무바람(주) 및 쉘코리아 대표이사 겸직 현) 문무바람(주) 프로젝트 총괄 디렉터 전) 쉘코리아 해양,조선 및 EPC 프로젝트 전략 소싱 총괄 전) 쉘코리아 천연가스 신규사업 개발 및 LNG 마케팅 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인숙 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | 현) 위드회계법인 회계사 전) 금융감독원 수석검사역 | 해당사항 없음 |
| 김형정 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 전) ㈜현대자동차 비상근자문역 전) ㈜현대자동차 유럽총괄법인장 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인숙 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 위드회계법인 회계사 전) 금융감독원 수석검사역 |
| 김형정 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) ㈜현대자동차 비상근자문역 전) ㈜현대자동차 유럽총괄법인장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800276
