주주총회소집결의 2023-02-28 14:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800638
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 1층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제62기(2022.1.1.~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명,사내 이사 1명) 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 에롤 아시요 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 현) 쉘그룹 General Manager-Business Transformation APME, Singapore 전) 쉘그룹 General Manager-Indirect Europe & Africa |
| 예룬피터 라머스 | 1967-12 | 2 | 재선임 | 현) 한국쉘석유주식회사 대표이사 전) 일본 쉘 윤활유 비즈니스 통합 업무 총괄 전) 쉘 베이스오일 및 윤활유부문 동북아지역사업 개발 전) 쉘 싱가폴 아태지역 대관 담당 전) 주중 네덜란드 대사관 산업 담당관 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오태현 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 전) 서울대학교 공과대학 산학협력교수 전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장) | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태현 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울대학교 공과대학 산학협력교수 전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장) |
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