정기주주총회결과 2023-03-29 15:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801321
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 427,046 | - 매출액 | 296,756 | |
| - 부채총계 | 99,812 | - 영업이익 | 6,726 | ||
| - 자본금 | 12,973 | - 당기순이익 | 22,145 | ||
| - 자본총계 | 327,234 | *주당순이익(원) | 741 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 282,103 | - 매출액 | 295,645 | |
| - 부채총계 | 80,581 | - 영업이익 | -13,935 | ||
| - 자본금 | 12,973 | - 당기순이익 | -1,682 | ||
| - 자본총계 | 201,523 | *주당순이익(원) | -66 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,077,700,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 양원모 선임의 건 - 감사위원회 위원 양원모 선임의 건 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 류현석 선임의 건 제2-2호 사내이사 최종일 선임의 건 제2-3호 사내이사 이종범 선임의 건 제2-4호 사외이사 양원모 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 양원모 선임의 건-원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류현석 | 1977-12 | 3 | 재선임 | (현)유성기업(주) 대표이사 사장 (현)Y&T파워텍(주) 대표이사 |
| 최종일 | 1962-08 | 3 | 재선임 | (현)영동공장 공장장 |
| 이종범 | 1961-02 | 3 | 재선임 | (현)아산공장 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양원모 | 1944-07 | 3 | 재선임 | (전)한국상업은행 영업1본부 부부장, 한남동지점장, 롯데월드지점장, 오사카지점장, 토쿄지점장 (전)신화정밀(주) 대표이사 (현)유성기업(주) 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양원모 | 1944-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)한국상업은행 영업1본부 부부장, 한남동지점장, 롯데월드지점장, 오사카지점장, 토쿄지점장 (전)신화정밀(주) 대표이사 (현)유성기업(주) 사외이사 |
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