출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000900

 

주주총회소집공고

2024 년   3 월   13 일
회   사   명 :	주식회사 티와이엠
대 표 이 사 :	김   희   용  ,  김   도   훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 133길 7
	(전   화) 02)3014-2800
	(홈페이지) http://tym.world
작 성  책 임 자 :	(직  책) 경영전략본부장	(성  명) 이 종 욱
	(전  화) 02)3014-2800 (내선번호3)

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 따라 제64기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 따라 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                     - 다     음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 703 LX한국국토정보공사 지하2층 대강당

3. 목적사항

 가. 보고사항
   - 감사위원회 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건
    - 제1호 의안 : 제64기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 기말 현금 배당 예정액 : 1주당 110원(보통주)
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
      ① 제2-1호 의안 : 사외이사 강근영 선임의 건
      ② 제2-2호 의안 : 사외이사 최기영 선임의 건
    - 제3호 의안 :  사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
      ① 제3-1호 의안 :  감사위원회 위원 강근영 선임의 건
      ② 제3-2호 의안 :  감사위원회 위원 최기영 선임의 건
   - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김석호 선임의 건
   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5,000백만원)

4. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 

     확인 후 의안별로 의결권행사 

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우
    전자투표는 기권으로 처리  (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김상수 (출석률:100%)	남경희 (출석률:100%)	이영철 (출석률:100%)	손영은 (출석률:80%)
			찬 반 여 부
1	2023-02-14	1. 2022년 별도 재무제표 보고 및 승인	찬성	찬성	찬성	-
		2. 2022년 영업보고서 보고 및 승인	찬성	찬성	찬성	-
		3. 2022년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	찬성	찬성	찬성	-
		4. 2023년 안전보건 계획 보고 및 승인	찬성	찬성	찬성	-
		5. 지점 명칭 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
		6. 전자투표 시행 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
2	2023-02-28	1. 제63기 결산배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-
		2. 2022년 연결 재무제표 보고 및 승인	찬성	찬성	찬성	-
		3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 감사위원회 보고	찬성	찬성	찬성	-
3	2023-03-14	1. 제63기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-
4	2023-03-21	1. 주식회사 티와이엠 제72회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-
5	2023-03-30	1. 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-
		2. 주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)의 건	찬성	찬성	찬성	-
6	2023-04-06	1. 2023년 임원 급여 및 격려금 결정의 건	찬성	찬성	찬성	불참
7	2023-05-12	1. 23.1분기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2023-07-05	1. 배당기준일 및 중간배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 지점 이전의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2023-08-10	1. 자기주식취득 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 23년 반기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2023-11-09	1. 23년 3분기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
ESG위원회	김도훈 김상수 남경희	2023-02-28	1. 2023년 TYM Group ESG 주요활동 계획	가결
			2. 외부평가 개선 추진방향	가결
			3. 2023년 추진계획 Time Schedule	가결
		2023-07-05	1. 2023년 탄소중립 EXPO 참가 결과	가결
			2. TYM Group ESG 추진활동 내역	가결
			3. 탄소중립선도 플랜트 사업 추진상황	가결
		2023-11-09	1. KCGS ESG 평가결과 및 향후 추진계획	가결
			2. TYM Group ESG 추진활동 내역	가결
			3. TYM Group 온실가스 배출량 관리계획	가결
감사위원회	김상수 남경희 이영철 손영은	2023-02-14	1. 2022년 별도 재무제표 보고 및 승인	가결
			2. 2022년 영업보고서 보고 및 승인	가결
			3. 2022년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	가결
			4. 2023년 안전보건 계획 보고 및 승인	가결
			5. 지점 명칭 변경 승인의 건	가결
			6. 전자투표 시행 승인의 건	가결
		2023-02-28	1. 제63기 결산배당 결정의 건	가결
			2. 2022년 연결 재무제표 보고 및 승인	가결
			3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 감사위원회 보고	가결
		2023-03-14	1. 제63기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결
		2023-03-21	1. 주식회사 티와이엠 제72회 무보증 사모사채 발행의 건	가결
		2023-03-30	1. 대표이사 선임의 건	가결
			2. 주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)의 건	가결
		2023-04-06	1. 2023년 임원 급여 및 격려금 결정의 건	가결
		2023-05-12	1. 23.1분기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
		2023-07-05	1. 배당기준일 및 중간배당 결정의 건	가결
			2. 지점 이전의 건	가결
		2023-08-10	1. 자기주식취득 결정의 건	가결
			2. 23년 반기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
		2023-11-09	1. 23년 3분기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
사외이사후보추천위원회	김도훈 남경희 김상수	2023-02-14	1. 사외이사후보추천의 件	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	5,000	187	47	-

※ 상기 인원수는 2023년 12월 31일 기준 사외이사 인원수입니다.
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 4인을 포함한 보수한도 금액입니다.
※ 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
채무보증	TYM North America, Inc. (종속회사)	2023.12.15~ 2024.12.14	317	4.18

※ 상기 거래금액은 경영위원회 승인 일자 환율(2023.12.08, 1USD=1,322.70원) 적용 기준입니다.
※ 상기 비율은 2022년 별도 재무제표상 매출액(7,581억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
TYM North America, Inc. (종속회사)	제품매출 등	2023.01.01~ 2023.12.31	2,536	33.45%
주식회사 루트 (종속회사)	제품매출ㆍ매입 등	2023.01.01~ 2023.12.31	491	6.48%
세일공업㈜ (상장회사의 특수관계인)	제품매출ㆍ매입 등	2023.01.01~ 2023.12.31	341	4.50%
김희용 (최대주주의 특수관계인)	회사에 대한 연대보증	2023.04.03~ 2024.09.12	653	8.61%

※ 상기 비율은 2022년 별도 재무제표상 매출액(7,581억원) 대비 비율입니다.
※ 김희용 대표이사의 티와이엠에 대한 거래금액 및 비율은 총 9건의 보증 건을 모두 원화로 환산 합산하여 기입하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 농기계 사업 

가) 산업의 특성
농기계산업은 생산측면에서는 기계산업, 소비측면에서는 농업의 영향을 받는 산업으로서 이 두 가지 산업의 동시 발전을 전제로 성장 가능하다는 점이 특징입니다. 단기간 내에 경쟁력 확보 및 기술축적이 어려운 자본ㆍ기술 집약 산업이며, '식량 확보'라는 중대한 문제의 해결을 위한 국가 전략 산업으로서의 가치를 지닙니다.
기계, 부품, 생물 및 식품산업과의 연관성이 크며, 농산물 및 농기계 수요 변동에 따라 농기계의 생산과 공급이 특정시기에 집중되는 경제적ㆍ계절적 특성을 가집니다. 뿐만 아니라, 밭작물 작업 등 농작물의 형태에 따라 다양한 작업에 적합한 기종이 요구되므로 다품종 소량생산이 일부 요구되는 산업입니다.

나) 산업의 성장성
전세계적으로 인구가 폭발적으로 증가함에 따라 식량 확보가 각국의 가장 큰 과제로 부상하면서, 다양한 작물을 생산ㆍ수확ㆍ가공할 필요성이 커지고 있습니다. 한정된 경작지, 농업 노동력 고령화 등의 이유로 농업 기계화 수요가 꾸준히 발생하고 있으며, 이에 따라 많은 국가에서 농기계산업에 대한 관심이 증가하는 추세입니다. 더불어 최근 급변하는 대외환경으로 인해 식량안보의 중요성이 커지며 세계 각국에서 농업에 대한 중요성이 더욱 부각되는 추세입니다. 

현재 농기계 산업에서는 IoT나 텔레매틱스와 같은 IT 기술과 접목시켜 농업생산성과 사용자의 편리함을 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 자율주행 기술을 기반으로 한 트랙터와 이앙기는 이미 농기계 산업군에서 주목하는 제품들이며, 미래 농기계 산업 발전의 방향으로 자리잡고 있습니다. 이러한 산업의 흐름 속에서 세계 자율주행 농기계 시장규모는 2020년 15억 달러에서 2030년 115억 달러로 연평균 22.2% 성장할 것으로 예측하고 있습니다(Allied Market Research Repoet, 2022).

다) 계절적 변동의 특성
농업 기계는 주로 농작업 전용으로 계절성이 크며 사용 시기 또한 제한적인 특징을 가지고 있어 영농기에 수요가 집중되는 경향이 있습니다. 다만 최근에는 트랙터의 사용목적 다양화(조경,제설 작업 등) 및 농업기술의 발전으로 농한기가 줄어들고,대체 작물 재배가 늘어나는 추세이므로 계절적 변동폭은 다소 줄어들고 있습니다.

라) 국내외 시장상황
국내 농기계 생산 업체는 대부분 영세한 중소기업이 차지하고 있으나, 실질적으로 국내 농기계 시장을 주도하는 한국 업체는 당사를 포함한 종합형 업체 3개사입니다. 
국내 농기계 시장에서는 농기계 산업의 발전 및 농촌 노동인구의 감소와 고령화에 따라 트랙터 같은 고품질 중대형 기종의 생산과 사용은 증가세를 보이고 있습니다. 최근 국내 농기계시장에서는 일본 농기계 업체의 영역 확대와 더불어 글로벌기업들의 점유율이 점점 높아지고 있으며, 중국이 저렴한 가격을 내세워 적극적인 판촉활동을 펼치고 있습니다. 즉, 국내 농기계 업계에서는 대부분의 기종에서 업체간 치열하게 경쟁하는 형태의 시장구조를 형성하고 있습니다. 

한편, 글로벌 농기계시장은 John Deere, CNH, Kubota, AGCO 등이 주도하고 있습니다. 미국과 같은 선진국에서는 농업 기계화율이 90%를 넘는 등 농기계 시장이성숙기에 접어들어 수요가 안정화되는 추세이나, 중국과 인도 그리고 공업화가 진행되는 개발도상국에서는 낮은 기계화율, 농촌인구 감소 등의 이유로 인해 농기계 산업의 성장 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 

이에 따라, 국내 기업들은 안정적인 내수시장을 발판삼아 적극적으로 해외 시장을 개척하고 있습니다. 특히 국내 농기계 업체의 주요 수출품목인 트랙터는 지속적인 수출 증가세를 나타내고 있습니다. 트랙터 기준 해외 수출액은 2012년 5억1,500만불 규모에서 2022년 기준 17억4,000만불을 기록하는 등 해외시장의 매출은 점차 커지고 있는 추세입니다. 농기계 수출은 북미 시장에 큰 비중을 두고 있으며, 실제로 북미 시장은 수출국가 중 과반수 이상의 매출을 차지하고 있습니다.

최근에는 농업의 패러다임이 '스마트 농업'으로 변화함에 따라 인공지능(AI), 빅데이터 등의 첨단기술을 활용한 농업용 자율주행 및 드론 분야로 산업이 확장되고 있습니다. 이에 따라 농기계사업의 기회가 증가하는 동시에 기술경쟁 또한 치열해지고 있습니다.

마) 자원조달상의 특성
농기계 산업은 자동차 산업과 같이 대규모 생산 하부구조(부품업체) 생산체제로 관련 산업과 병행 발전이 필수적으로 요구되는 기술적인 특성을 가지고 있습니다. 일부 기술부문에 대해서는 수입에 의존하고 있으나, 지속적인 기술개발로 점차 수입의존도가 개선됨과 동시에 제품의 품질이 크게 향상되고 있습니다.

바) 정부 지원정책과 관련법령
농기계의 가격은 굉장히 높은 편인 반면, 농기계산업의 소비자는 상대적으로 구매력이 약한 농업인입니다. 따라서 구매비용 지원정책이 소비자의 구매 여부에 큰 영향을 미치는 만큼 지역, 기종, 구매 금액 등의 기준으로 정부와 지자체의 농기계 구입 지원 정책이 다양하게 준비되어 있습니다.

- 국내 : 농업기계화사업을 지원하기 위한 정부의 정책으로 농업기계화촉진법에 의한 농어민에 대한 장기저리자금대출 및 농기계 부품확보자금 지원, 조세특례제한법(농ㆍ축산ㆍ임ㆍ어업용 기자재에 대한 부가가치세 영세율 적용 등에 관한 특례규정)에 의한 농기계에 대한 부가가치세 영세율 적용 및 그 사용 유류에 대한 부가가치세 감면 및 특소세 면제 등이 있습니다.

- 국외 : 각 국가별 정책 및 FTA 체결 여부 등에 따라 보조금 지급, 무관세 또는 높은 관세장벽 등의 제도적 환경이 형성됩니다.

2) 필터 사업

웰빙을 추구하는 라이프스타일의 변화와 함께 2015년 담배가격인상, 2016년 담배 표지 경고 그림 시행 등 담배 수요가 감소할 수 있었던 다수의 요인이 있었으나, 전체적인 수요는 일정 수준을 유지하고 있습니다.
국내에서는 2010년대부터 궐련형 전자담배와 액상형 전자담배가 대중화되어 업체들이 전자담배 사업에 집중했으나, 기업간 경쟁과 정부 규제가 점차 강화되면서 영업환경이 어려워졌습니다. 특히 2019년에는 액상형 전자담배의 일부 제품에 대한 유해성논란으로 정부의 사용 중단 권고가 내려졌고, 과세 대상 범위 확대에 따라 가격인상이 불가피해지면서 액상형 전자담배시장은 더욱 위축될 전망입니다.
이에 따라 궐련형 전자담배가 반사이익을 얻어 국내 시장점유율이 상승했으며, 국내 담배업계는 궐련 담배를 중심으로 한 포트폴리오를 구상하고 있습니다. 국내 시장은 캡슐 및 가향 시장이 여전히 대세를 이루며 성장하고 있으므로 당사도 이러한 성장에는 동참하되, 최근 미국, 중국 등에서 유해성에 대한 논란과 니코틴 규제예고 등이 발생하는 상황이므로 관련 규제 동향을 모니터링하며 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

연결회사는 전략적인 영업단위인 3개의 부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며, 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 주된 제품 유형으로는 농기계부문, 필터부문, 기타부문이 있습니다.

농기계부문은 농업용 기계인 트랙터, 콤바인, 승용이앙기 등을 공급하고 있으며 주요사업장은 한국 이외에 미국에 소재하고 있습니다. 필터부문은 연초형 및 궐련형필터를 공급하고 있습니다.

  나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 사업부문은 2023년 12월 31일 현재 농기계(트랙터, 콤바인, 이앙기 등), 필터(담배필터), 기타의 3개 부문으로 구분하였습니다.

2) 시장점유율

가) 농기계사업부문

농기계사업부문 시장점유율(한국 내수시장 기준)은 기존에는 농협중앙회 융자대출현황 및 농협검수자료를 근거로 작성하였습니다. 그러나 농협중앙회의 경쟁사 자료제공 중지 및 공정거래법상(불공정행위) 카르텔 우려가 있는 업체간 자료공유는 하지 않기로 하였는 바, 관련자료를 확인할 수 없어 기재하지 않습니다.

나) 필터사업부문

필터사업부분은 관련자료를 확인할 수 없어, 시장점유율을 기재하지 않습니다.

3) 시장의 특성

국내 시장에서는 엔진부터 농기계 본체, 각종 작업기, 자체적인 자율주행기술 등 농기계 관련 기술을 모두 보유한 기계사업부를 통해 시장경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 최근 국내 기업 중 최초로 자율주행 국가형식 검사를 통과하는 등 미래 농기계 기술경쟁에서 앞서 나가고 있으며, 당사에 내재화된 첨단기술을 활용하여 향후 미래 농기계 시장의 다양한 니즈에 유연하게 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.

해외 시장에서는 북미를 중심으로 소형 기종 판매확대에 주력하였습니다. 수출 물량의 80% 이상이 집중되어 있는 북미 시장의 Dealer 수를 증가시켜 판매 경로를 확보하고 더 많은 지역에 판매할 수 있도록하여 매출 성장을 도모하고 있습니다. 이와 더불어 코로나19 종식 이후 소형트랙터 수요 감소에 대응하기 위해 중ㆍ대형 트랙터 제품을 북미 시장에 출시하여 제품군 다양화를 통한 매출 확대도 적극 추진중입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당기에 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제64기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표
제64기  2023년 12월 31일 현재
제63기  2022년 12월 31일 현재
주식회사 티와이엠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 64 (당) 기		제 63 (전) 기
자산
유동자산		509,645,325,375		473,214,647,108
현금및현금성자산	41,493,781,335		20,073,015,622
매출채권	113,282,251,819		131,815,474,766
기타유동금융자산	5,722,726,875		5,153,768,767
당기손익-공정가치측정금융자산	-		308,328,487
기타유동자산	24,967,748,539		27,918,609,852
재고자산	322,414,454,506		287,945,335,538
당기법인세자산	1,593,313,136		114,076
이연법인세자산	171,049,165
비유동자산		337,231,898,268		308,913,779,442
기타비유동금융자산	7,844,076,453		8,551,388,671
공정가치측정금융자산(비유동)	1,124,135,162		801,841,389
기타포괄손익공정가치측정금융자산	9,815,075,640		8,593,689,481
투자부동산	7,335,869,695		7,751,979,725
유형자산	266,828,426,305		256,670,310,148
무형자산	25,406,357,356		17,986,256,685
이연법인세자산(비유동)	18,877,957,657		8,558,313,343
자산총계		846,877,223,643		782,128,426,554
부채
유동부채		393,615,688,888		400,434,021,651
매입채무	81,635,522,249		123,321,890,558
기타유동금융부채	36,677,315,931		39,077,117,583
단기차입금	239,920,067,176		203,980,256,560
기타유동부채	25,914,600,463		12,348,459,811
유동충당부채	7,250,742,189		13,683,698,188
당기법인세부채	2,217,440,880		8,022,598,951
비유동부채		72,184,056,177		47,232,175,672
장기차입금	20,633,715,178		958,620,000
기타비유동금융부채	5,101,600,020		4,768,887,442
기타비유동부채	6,168,337,419		4,350,403,167
순확정급여부채	24,952,718,393		32,548,701,201
비유동충당부채	6,988,182,347		4,605,563,862
이연법인세부채	8,339,502,820		-
부채총계		465,799,745,065		447,666,197,323
자본
지배기업소유주지분		382,104,520,968		335,492,679,194
자본금	112,627,390,000		76,176,873,500
자본잉여금	12,990,556,832		54,281,109,574
기타자본구성요소	38,489,452,317		38,187,810,407
이익잉여금	217,997,121,819		166,846,885,713
비지배지분		(1,027,042,390)		(1,030,449,963)
자본총계		381,077,478,578		334,462,229,231
부채및자본총계		846,877,223,643		782,128,426,554

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제64기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 티와이엠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 64 (당) 기	제 63 (전) 기
매출액	836,475,030,282	1,166,138,766,862
매출원가	613,975,923,449	892,256,933,265
매출총이익	222,499,106,833	273,881,833,597
판매비와관리비	146,389,496,984	151,866,189,797
영업이익	76,109,609,849	122,015,643,800
기타수익	4,246,809,232	3,178,616,135
기타비용	2,589,463,908	3,885,634,941
금융수익	15,323,217,616	35,475,270,913
금융비용	22,650,244,553	34,107,428,663
지분법 적용대상관련손익	-	103,779,240
법인세차감전순이익	70,439,928,236	122,780,246,484
법인세비용(수익)	11,622,441,834	24,594,136,205
계속영업이익(손실)	58,817,486,402	98,186,110,279
당기순이익	58,817,486,402	98,186,110,279
지배기업소유주지분	58,817,486,402	98,186,110,279
비지배지분	-	-
기타포괄손익	658,237,387	(5,654,676,760)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	53,742,094	(6,918,938,952)
순확정급여제도의 재측정요소	335,107,504	(6,807,964,041)
토지재평가이익	305,853,634	-
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	(587,219,044)	(110,974,911)
당기손익으로재분류될수있는항목	604,495,293	1,264,262,192
해외사업장환산손익	604,495,293	1,293,679,599
지분법적용대상관련지분해당액	-	(29,417,407)
총포괄손익	59,475,723,789	92,531,433,519
지배기업소유주지분	59,472,316,216	92,540,917,955
비지배지분	3,407,573	(9,484,436)
지배기업 지분에 대한 주당순손익
기본주당이익
계속영업주당이익(손실)	1,353	2,236
희석주당이익(손실)	1,353	2,236

연 결 자 본 변 동 표
제64기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 티와이엠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	자본					비지배지분	자본 총계
	지배기업 소유주지분				합계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금
2022.01.01(전기초)	75,764,786,000	55,955,838,765	37,276,567,145	81,261,587,011	250,258,778,921	(1,057,824,104)	249,200,954,817
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	98,186,110,279	98,186,110,279		98,186,110,279
기타포괄손익-공정가치측정지분상품  평가손익	-	-	(110,974,911)	-	(110,974,911)	-	(110,974,911)
재평가잉여금	-	-	(57,321,431)	57,321,431	-	-	-
해외사업환산손익	-	(36,533,581)	1,303,164,035	7,116,174	1,273,746,628	(9,484,436)	1,264,262,192
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(6,807,964,041)	(6,807,964,041)		(6,807,964,041)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(2,920,400,820)	(2,920,400,820)	-	(2,920,400,820)
중간배당			-	(2,936,884,320)	(2,936,884,320)		(2,936,884,320)
전환사채자본금전입	412,087,500	1,197,734,390	-	-	1,609,821,890	-	1,609,821,890
자본금증가	-	-	-	(71,605,821)	(71,605,821)	-	(71,605,821)
연결범위의 변동	-	-	(223,624,431)	71,605,820	(152,018,611)	36,858,577	(115,160,034)
자기주식		(2,835,930,000)	-	-	(2,835,930,000)	-	(2,835,930,000)
2022.12.31(전기말)	76,176,873,500	54,281,109,574	38,187,810,407	166,846,885,713	335,492,679,194	(1,030,449,963)	334,462,229,231
2023.01.01(당기초)	76,176,873,500	54,281,109,574	38,187,810,407	166,846,885,713	335,492,679,194	(1,030,449,963)	334,462,229,231
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	58,817,486,402	58,817,486,402	-	58,817,486,402
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	(587,219,044)	-	(587,219,044)	-	(587,219,044)
재평가잉여금	-	-	287,773,234	18,080,400	305,853,634	-	305,853,634
해외사업장환산손익	-	-	601,087,720	-	601,087,720	3,407,573	604,495,293
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	335,107,504	335,107,504	-	335,107,504
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(8,020,438,200)	(8,020,438,200)	-	(8,020,438,200)
무상증자	36,450,516,500	(36,450,517,500)	-	-	(1,000)	-	(1,000)
주식선택권	-	148,217,782	-	-	148,217,782	-	148,217,782
자기주식	-	(4,988,253,024)	-	-	(4,988,253,024)	-	(4,988,253,024)
2023.12.31(당기말)	112,627,390,000	12,990,556,832	38,489,452,317	217,997,121,819	382,104,520,968	(1,027,042,390)	381,077,478,578

연 결 현 금 흐 름 표
제64기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 티와이엠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 64 (당) 기		제 63 (전) 기
영업활동현금흐름		16,048,296,972		20,674,187,046
영업에서 창출된 현금흐름	42,368,459,862		41,071,186,044
당기순이익	58,817,486,402		98,186,110,279
조정	52,948,695,862		87,210,890,709
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(69,397,722,402)		(144,325,814,940)
이자의 수취	1,373,855,914		599,661,958
이자의 지급	(7,813,624,409)		(5,372,195,802)
배당금수취(영업)	135,848,000		124,601,535
법인세의 납부	(20,016,242,395)		(15,749,066,693)
투자활동현금흐름		(34,699,430,290)		(24,330,097,134)
단기금융상품의 처분	-		1,104,938,781
단기금융상품의 취득	-		(445,468,053)
대여금의 감소	25,000,000		38,010
대여금의 증가	-		(5,038,010)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	308,328,487		384,522,370
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(300,000,000)		(300,000,000)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,985,000,000)		(1,986,700,000)
장기금융상품의 감소	130,541,000		458,377,482
장기금융상품의 증가	(60,000,000)		(638,377,482)
유형자산의 처분	855,438,636		1,131,673,878
유형자산의 취득	(24,114,854,295)		(15,992,262,546)
무형자산의 취득	(9,216,484,118)		(4,646,558,588)
종속기업투자의취득	-		(500,000,000)
보증금의 감소	390,100,000		671,855,000
보증금의 증가	(732,500,000)		(687,200,000)
사외적립자산의 증가	-		110,411,827
투자부동산의처분	-		70,000,000
투자부동산의취득	-		(3,060,309,803)
재무활동현금흐름		39,676,839,805		4,870,536,312
차입금의 증가	410,422,698,767		390,604,304,568
차입금의 상환	(354,479,736,472)		(373,644,922,499)
리스부채의 지급	(2,789,430,266)		(2,231,560,617)
후순위채권의 취득	(420,000,000)
임대보증금의 취득	45,000,000
임대보증금의 지급	(93,000,000)
자기주식의 취득	(4,988,253,024)		(4,000,000,000)
유상감자	(1,000)		-
배당금지급	(8,020,438,200)		(5,857,285,140)
외화환산으로인한현금및현금성자산의변동		395,059,226		413,155,291
연결범위의 변동		-		1,394,371,204
현금및현금성자산의순증가(감소)		21,420,765,713		3,022,152,719
기초현금및현금성자산		20,073,015,622		17,050,862,903
기말현금및현금성자산		41,493,781,335		20,073,015,622

재 무 상 태 표
제64기  2023년 12월 31일 현재
제63기  2022년 12월 31일 현재
주식회사 티와이엠	(단위 : 원)

과목	제 64 (당) 기		제 63 (전) 기
자산
유동자산		442,963,917,156		422,375,535,733
현금및현금성자산	25,123,816,177		239,276,841
매출채권	212,390,762,914		225,840,150,742
기타유동금융자산	5,722,941,397		8,083,650,242
유동당기손익공정가치측정금융자산	-		308,328,487
기타유동자산	14,323,674,785		18,387,640,308
재고자산	183,861,029,526		169,516,489,113
당기법인세자산	1,541,692,357
비유동자산		366,331,005,721		315,333,737,279
기타비유동금융자산	1,724,832,453		2,401,489,671
비유동당기손익공정가치측정금융자산	1,123,135,162		800,841,389
비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산	7,830,075,640		8,593,689,481
종속기업투자	84,191,012,786		50,167,719,411
유형자산	243,322,561,328		234,478,582,046
투자부동산	10,722,995,479		9,023,657,156
무형자산	17,416,392,873		9,867,758,125
자산총계		809,294,922,877		737,709,273,012
부채
유동부채		361,340,070,438		363,414,419,878
매입채무	74,763,711,202		116,918,415,647
기타유동금융부채	16,239,196,445		19,646,195,733
단기차입금	239,380,213,448		199,996,202,462
기타유동부채	24,663,180,220		11,289,776,529
유동충당부채	5,659,267,308		8,667,437,594
당기법인세부채	634,501,815		6,896,391,913
비유동부채		67,024,968,574		46,228,400,762
장기차입금	20,633,715,178		958,620,000
기타비유동금융부채	987,679,010		1,600,598,029
기타비유동부채	6,141,536,966		4,350,403,167
순확정급여부채	24,348,901,782		31,474,862,380
비유동충당부채	6,988,182,347		4,203,904,533
이연법인세부채	7,924,953,291		3,640,012,653
부채총계		428,365,039,012		409,642,820,640
자본
자본금	112,627,390,000		76,176,873,500
기타불입자본	5,856,539,434		47,147,092,176
기타자본구성요소	22,638,146,118		22,340,050,865
이익잉여금	239,807,808,313		182,402,435,831
자본총계		380,929,883,865		328,066,452,372
부채및자본총계		809,294,922,877		737,709,273,012

포 괄 손 익 계 산 서
제64기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 티와이엠	(단위 : 원)

과목	제 64 (당) 기	제 63 (전) 기
매출액	706,580,246,475	758,099,313,416
매출원가	559,471,078,636	585,902,262,918
매출총이익	147,109,167,839	172,197,050,498
판매비와관리비	100,004,377,782	84,489,184,258
영업이익	47,104,790,057	87,707,866,240
기타수익	4,150,616,204	3,236,700,623
기타비용	1,958,798,221	2,483,085,513
금융수익	13,196,615,996	27,881,546,071
금융원가	20,360,905,472	30,601,223,869
지분법 적용대상관련손익	30,700,115,576	26,930,590,257
법인세차감전순이익	72,832,434,140	112,672,393,809
법인세비용	7,759,811,362	14,145,555,294
당기순이익	65,072,622,778	98,526,838,515
기타포괄손익	651,283,157	(5,080,724,083)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	53,742,094	(6,948,356,359)
확정급여제도의 재측정요소	573,952,677	(6,775,617,795)
토지 재평가잉여금	305,853,634	-
공정가치측정금융자산 평가손익	(587,219,044)	(110,974,911)
지분법적용대상 관련 지분해당액	(238,845,173)	(61,763,653)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	597,541,063	1,867,632,276
지분법적용대상 관련 지분해당액	597,541,063	1,867,632,276
총포괄손익	65,723,905,935	93,446,114,432
지배기업 지분에 대한 주당순손익
기본주당순손익	1,497	2,244
희석주당순손익	1,497	2,244

자 본 변 동 표
제64기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 티와이엠	(단위 : 원)

과목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2022.01.01(전기초)	75,764,786,000	51,293,479,234	22,164,469,657	96,533,730,323	245,756,465,214
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	98,526,838,515	98,526,838,515
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	-	-	(110,974,911)	-	(110,974,911)
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	(6,775,617,795)	(6,775,617,795)
지분법적용대상관련지분해당액	-	(36,533,581)	1,867,632,276	(25,230,072)	1,805,868,623
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(2,920,400,820)	(2,920,400,820)
중간배당	-	-	-	(2,936,884,320)	(2,936,884,320)
전환사채자본금전입	412,087,500	1,197,734,390	-	-	1,609,821,890
합병거래	-	(2,471,657,867)	(1,581,076,157)	-	(4,052,734,024)
자기주식	-	(2,835,930,000)		-	(2,835,930,000)
2022.12.31(전기초)	76,176,873,500	47,147,092,176	22,340,050,865	182,402,435,831	328,066,452,372
2023.01.01(당기초)	76,176,873,500	47,147,092,176	22,340,050,865	182,402,435,831	328,066,452,372
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	65,072,622,778	65,072,622,778
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	-	-	(587,219,044)	-	(587,219,044)
재평가잉여금	-	-	287,773,234	18,080,400	305,853,634
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	573,952,677	573,952,677
지분법적용대상관련지분해당액	-	-	597,541,063	(238,845,173)	358,695,890
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(5,833,638,800)	(5,833,638,800)
중간배당	-	-	-	(2,186,799,400)	(2,186,799,400)
무상증자	36,450,516,500	(36,450,517,500)	-	-	(1,000)
주식선택권	-	148,217,782	-	-	148,217,782
자기주식	-	(4,988,253,024)	-	-	(4,988,253,024)
2023.12.31(당기말)	112,627,390,000	5,856,539,434	22,638,146,118	239,807,808,313	380,929,883,865

현 금 흐 름 표
제64기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 티와이엠	(단위 : 원)

과목	제 64 (당) 기		제 63 (전) 기
영업활동 현금흐름		14,438,704,079		(513,625,107)
영업에서 창출된 현금흐름	31,962,679,263		16,600,006,675
당기순이익	65,072,622,778		98,526,838,515
조정	14,886,582,138		32,650,022,788
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(47,996,525,653)		(114,576,854,628)
이자의 수취	1,130,171,045		415,294,008
이자의 지급	(7,470,937,912)		(4,129,396,902)
배당금의 수취	135,848,000		124,601,535
법인세의 수취(납부)	(11,319,056,317)		(13,524,130,423)
투자활동 현금흐름		(33,997,323,043)		(19,554,043,460)
단기금융상품의 감소	-		612,539,291
단기금융상품의 증가	-		(3,263,178)
장기금융상품의 감소	-		458,377,482
장기금융상품의 증가	(60,000,000)		(548,377,482)
대여금의 감소	25,000,000		38,010
대여금의 증가	-		(5,000,000)
종속기업투자의 취득	(3,000,000,000)		(500,000,000)
공정가치측정금융자산의 처분	308,328,487		314,522,370
공정가치측정금융자산의 취득	(300,000,000)		(2,286,700,000)
유형자산의 처분	812,711,363		1,100,658,903
유형자산의 취득	(22,344,673,573)		(11,041,866,065)
무형자산의 취득	(9,089,289,320)		(4,549,717,988)
투자부동산의 취득	-		(3,060,309,803)
보증금의 감소	377,100,000		552,055,000
보증금의 증가	(726,500,000)		(597,000,000)
재무활동 현금흐름		44,443,158,300		9,161,401,699
자본금의 감소	(1,000)
차입금의 증가	409,882,845,039		286,747,471,649
차입금의 상환	(350,495,682,374)		(266,685,662,380)
리스부채의 지급	(1,467,312,141)		(1,043,122,430)
후순위채권의 지급	(420,000,000)
임대보증금의 취득	45,000,000
임대보증금의 지급	(93,000,000)
배당금의 지급	(8,020,438,200)		(5,857,285,140)
자기주식의 취득	(4,988,253,024)		(4,000,000,000)
합병승계 현금및현금성자산		-		9,146,863,078
현금및현금성자산의증가(감소)		24,884,539,336		(1,759,403,790)
기초현금및현금성자산		239,276,841		1,998,680,631
기말현금및현금성자산		25,123,816,177		239,276,841

이익잉여금처분계산서(안)
제64기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 티와이엠	(단위 : 원)

과                 목	제 64 (당) 기		제 63 (전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		71,239,727,913		104,752,435,831
전기이월미처분이익잉여금	8,018,797,031		15,963,329,503
지분법적용효과	(238,845,173)		(25,230,072)
확정급여제도의 재측정요소	573,952,677		(6,775,617,795)
지분법이익잉여금변동효과	-		-
공정가치측정금융자산평가손익	-		-
회계정책변경	-		-
토지 재평가잉여금 변동효과	-		-
중간배당	(2,186,799,400)		(2,936,884,320)
당기순이익	65,072,622,778		98,526,838,515
Ⅱ. 이입액		-		-
연구인력개발준비금 이입액	-		-
임의적립금 이입액	-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		(65,421,961,970)		(96,733,638,800)
이익준비금	(700,000,000)		(900,000,000)
임의적립금	(60,000,000,000)		(90,000,000,000)
배당금   현금배당금(률)    당기 : 현금 110원(4.4%)    전기 : 현금 40원(8%)	(4,721,961,970)		(5,833,638,800)
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		5,817,765,943		8,018,797,031

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강근영	1979.03.08	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
최기영	1964.09.30	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
강근영	변호사	2013 ~ 2014	법무법인 나라	해당사항 없음
		2014 ~ 2017	법무법인 수호
		2017 ~ 현재	법무법인 삼율
최기영	기업인	1999 ~ 2017	Microsoft Korea COO, 대표이사	해당사항 없음
		2017 ~ 2018	Autodesk Korea Regional MD 사장
		2018 ~ 2020	Adobe Korea MD/President 대표이사
		2020 ~ 2022	Google Cloud Korea 사장
		2022 ~ 2023	M3 Systems 공동대표
		2023 ~ 현재	Snowflake Korea 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강근영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최기영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 강근영 후보자 ]

본 후보자는 법률전문가로서 전문성과 독립성을 기초로 하여 직무를 수행할 예정이며, 이사회에 적극 참여하여 의견을 개진하고 법령과 정관에 위배되는 의결사항이 없는지, 투명하고 공정하게 의사결정이 이루어지는지를 감독할 예정입니다. 또한 본인이 가지고 있는 법률지식과 다수의 회사 자문경험 등을 통하여 취득한 전문성을 최대한 발휘하여 주주전체 및 회사의 이익을 극대화할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

[ 최기영 후보자 ]

본 후보자는 오랜 기간 선도적인 글로벌 IT회사에서 근무한 경험을 바탕으로 티와이엠 이사회에 참여하여, 디지털 전환을 통한 경쟁력 확보에 기여하겠습니다. 특히, 빠르게 변화하는 사업 환경에 성공적으로 대처해온 선진 기업들에 근무하면서 체득한 기업 문화 등을 내부 및 외부 임원과 공유하여 회사가 글로벌 경쟁력을 강화하도록 협조하겠습니다. 본 후보자는 티와이엠의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책임을 다할 것이며 불가피한 사정이 없는 한 회사의 중요한 모든 의사결정 과정에 참여하겠습니다. 모든 의사결정은 사안에 대한 충분한 이해를 바탕으로 법령이나 정관에 반하는 부분이 없고 사적이익을 추구하는 것 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 선관주의의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 강근영 후보자 ]

강근영 후보자는 법무법인 삼율의 대표변호사로 재직중인 법률전문가로서, 법률 지식과 원칙을 바탕으로 이사회의 의사결정과정에 공정한 견해를 제시하여 거버넌스 확립에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

[ 최기영 후보자 ]

최기영 후보자는 다양한 글로벌 IT 회사에서 30여년간 근무해온 IT 업계 리더로서, 높은 기술적인 이해도와 사업적인 리더십을 바탕으로 파트너사들과 신뢰를 구축해왔습니다. 글로벌 선도 기술의 흐름을 읽고 이를 적용하는 실질적인 프로젝트를 진행하는 등 해당 분야에 대한 높은 전문성과 경험을 바탕으로, 회사의 기술 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강근영	1979.03.08	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
최기영	1964.09.30	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
강근영	변호사	2013 ~ 2014	법무법인 나라	해당사항 없음
		2014 ~ 2017	법무법인 수호
		2017 ~ 현재	법무법인 삼율
최기영	기업인	1999 ~ 2017	Microsoft Korea COO, 대표이사	해당사항 없음
		2017 ~ 2018	Autodesk Korea Regional MD 사장
		2018 ~ 2020	Adobe Korea MD/President 대표이사
		2020 ~ 2022	Google Cloud Korea 사장
		2022 ~ 2023	M3 Systems 공동대표
		2023 ~ 현재	Snowflake Korea 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강근영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최기영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 강근영 후보자 ]

강근영 후보자는 법률 분야에 대한 경험과 통찰력으로 감사위원회 위원 역할을 충실하게 수행할 것으로 판단하여 감사위원 후보로 추천합니다.

[ 최기영 후보자 ]

최기영 후보자는 IT 기술업에 종사해 온 기업인으로서, 해당 분야에 대한 전문성 및 독립적이고 객관적인 시각에서 감사위원회 위원 역할을 충실하게 수행할 것으로 판단하여 감사위원 후보로 추천합니다.

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김석호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김석호	1963.09.10	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김석호	회계사	2011 ~ 2020	새빛회계법인 감사본부 파트너 회계사	해당사항 없음
		2020 ~ 현재	한빛회계법인 파트너 회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김석호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김석호 후보자]

본 후보자는 오랜기간 회계법인에 근무하며 관련 회계 및 감사 분야의 전문가로서 감사위원회의 전반적인 운영에 대한 이해도가 높기에 티와이엠 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 경영방침을 충실히 실현하는데 기여하고자 합니다. 또한, 본 후보자는 티와이엠의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책임을 다할 것이며 불가피한 사정이 없는 한 회사의 중요한 모든 의사결정 과정에 참여하겠습니다. 모든 의사결정은 사안에 대한 충분한 이해를 바탕으로 법령이나 정관에 반하는 부분이 없고 사적이익을 추구하는 것 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 선관주의의무를 다하겠습니다. 특히, 경영환경이 점차 복잡해지고 다양한 이해관계자를 고려해야 하는 상황에서 내부 감사부서 및 외부감사인과 긴밀히 소통하여 회사가 적법한 회계기준을 준수하는지 점검하겠습니다. 또한, 내부통제시스템의 적절성과 타당성을 검토하여 개선점을 제안하는 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김석호 후보자]

김석호 후보자는 한빛회계법인 파트너 회계사로 근무 중이며, 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유한 회계분야 전문가입니다. 해당 지식과 경험을 바탕으로 회사의 투명한 재무건전성 확보 및 이사회의 의사결정과정에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(5,000백만원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기: 제65기, 2024.01.01~2024.12.31)

이사의 수 (사외이사 수)	8명 (  4명  )
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전기: 제64기, 2023.01.01~2023.12.31)

이사의 수 (사외이사 수)	8명 (  4명  )
실제 지급된 보수총액	3,021 백만원
최고한도액	5,000 백만원

※ 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로, 감사위원회의 보수한도는 이사 보수한도에 포함되어 있습니다.
※ 전기 실제 지급된 보수총액에 퇴직금은 포함되지 않은 금액입니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.tym.world)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항 우리회사는「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일  - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사  라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우    전자투표는 기권으로 처리  (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) ※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000900