정기주주총회결과 2023-03-30 14:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330800793
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 782,128 | - 매출액 | 1,166,139 | |
| - 부채총계 | 447,666 | - 영업이익 | 122,016 | ||
| - 자본금 | 76,177 | - 당기순이익 | 98,186 | ||
| - 자본총계 | 334,462 | *주당순이익(원) | 669 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 737,709 | - 매출액 | 758,099 | |
| - 부채총계 | 409,643 | - 영업이익 | 87,708 | ||
| - 자본금 | 76,177 | - 당기순이익 | 98,527 | ||
| - 자본총계 | 328,066 | *주당순이익(원) | 671 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 20 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,770,523,120 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명(김도훈,김소원,장한기) - 사외이사 1명(손영은) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사위원회 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 기말 현금배당예정액 1주당 40원 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식병합에 따른 액면가액 변경 포함) → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제4-1호 : 사내이사 김도훈 ② 제4-2호 : 사내이사 김소원 ③ 제4-3호 : 사내이사 장한기 ④ 제4-4호 : 사외이사 손영은 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 손영은 1인) → 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (승인요청액 : 5,000백만원) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도훈 | 1966-12 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 티와이엠 대표이사 (현) 주식회사 루트 이사 |
| 김소원 | 1978-03 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 티와이엠 전략 총괄 책임자(CSO) (현) 주식회사 티와이엠아이씨티 대표이사 (현) 주식회사 루트 감사 |
| 장한기 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | (현) 주식회사 티와이엠 중앙기술연구소장(CTO) (전) 두산인프라코어 기술원장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영은 | 1975-02 | 3 | 재선임 | (현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사 (전) 서울중앙지방검찰청 검사 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영은 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사 (전) 서울중앙지방검찰청 검사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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