주주총회소집결의 2023-03-14 12:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314800383
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 703 LX한국국토정보공사 지하 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제63기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 기말 현금배당예정액 1주당 40원(보통주) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식병합에 따른 액면가액 변경 포함) - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제4-1호 의안 : 사내이사 김도훈 선임의 건 ② 제4-2호 의안 : 사내이사 김소원 선임의 건 ③ 제4-3호 의안 : 사내이사 장한기 선임의 건 ④ 제4-4호 의안 : 사외이사 손영은 선임의 건 - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 손영은 1인) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다.본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) □ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 - 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정·장소 변경 등 기타 주주총회 집행관련 세부사항 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다 | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도훈 | 1966-12 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 티와이엠 대표이사 (현) 주식회사 루트 이사 |
| 김소원 | 1978-03 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 티와이엠 전략 총괄 책임자(CSO) (현) 주식회사 티와이엠아이씨티 대표이사 (현) 주식회사 루트 감사 |
| 장한기 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | (현) 주식회사 티와이엠 중앙기술연구소장(CTO) (전) 두산인프라코어 기술원장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영은 | 1975-02 | 3 | 재선임 | (현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사 (전) 서울중앙지방검찰청 검사 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영은 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사 (전) 서울중앙지방검찰청 검사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314800383
