정기주주총회결과 2024-03-28 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803185
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 336,026 | - 매출액 | 566,931 | |
| - 부채총계 | 299,228 | - 영업이익 | 36,096 | ||
| - 자본금 | 23,370 | - 당기순이익 | -195,250 | ||
| - 자본총계 | 36,798 | *주당순이익(원) | -1,679 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 373,192 | - 매출액 | 566,919 | |
| - 부채총계 | 337,910 | - 영업이익 | 37,001 | ||
| - 자본금 | 23,370 | - 당기순이익 | -77,377 | ||
| - 자본총계 | 35,283 | *주당순이익(원) | -1,994 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안]제69기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 [제2호 의안] 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 4명) -.제2-1호 사내이사 권의경 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 -.제2-2호 사내이사 문경일 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 -.제2-3호 사내이사 유상현 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 -.제2-4호 사외이사 이영철 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 -.제2-5호 사외이사 정용기 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 -.제2-6호 사외이사 장용성 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 [제3호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -.제3-1호 감사위원회위원이 되는 사외이사 이훈 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 -.제4-1호 감사위원회 위원 이영철 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 -.제4-2호 감사위원회 위원 정용기 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 -.제4-3호 감사위원회 위원 장용성 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사보수 한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -. 상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권의경 | 1962-09 | 2 | 재선임 | -. 대유에이텍 관리부문장 -. 대유에이텍 대표이사 |
| 문경일 | 1976-02 | 2 | 재선임 | -. 대유홀딩스 구매팀 팀장 -. 대유에이텍 경영지원/구매 담당 現. 대유에이텍 경영지원/구매/생산관리 부문장 |
| 유상현 | 1977-12 | 2 | 재선임 | -. 대유에이텍 영업원가팀 팀장 -. 대유에이텍 영업원가/사업관리 담당 現. 대유에이텍 영업원가/품질경영 부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | -. 농협중앙회 근무 -. 신용보증기금 근무 -. 기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現. 태영세무법인 대표 | - |
| 정용기 | 1958-04 | 1 | 재선임 | -. 전남대학교 경영연구소장 -. 전남대학교 경영대학 학장 現. 전남대학교 경영대학 명예교수 | 전남신용보증 재단 사외이사 |
| 이훈 | 1965-09 | 1 | 재선임 | -. 김대중정부 청와대 국정상황실장 -. 제20대 국회의원(서울시 금천구) 現. (사)행동하는 양심 사무총장 | - |
| 장용성 | 1953-10 | 1 | 신규선임 | -. 매일경제, MBN대표이사부사장 -. 한국금융소비자보호재단이사장 -.금융위원회 옴부즈만위원장 現. 한양대학교 경영대학 특훈교수 | 위니아에이드 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 농협중앙회 근무 -. 신용보증김금 근무 -. 기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現. 태영세무법인 대표 |
| 정용기 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 전남대학교 경영연구소장 -. 전남대학교 경영대학 학장 現. 전남대학교 경영대학 명예교수 |
| 이훈 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 김대중정부 청와대 국정상황실장 -. 제20대 국회의원(서울시 금천구) 現. (사)행동하는 양심 사무총장 |
| 장용성 | 1953-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 매일경제, MBN 대표이사 -. 한국금융소비자보호재단 이사장 -. 금융위원회 옴부즈만위원장 現. 한양대학교 경영대학 특훈교수 |
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