[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802107
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 의결안건 일부 수정 및 사외이사 후보 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 2. 의결사항(부의안건) | 제1호 의안 : 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 제1호 의안 : 제69기 재무제표(결손금처리 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
| 4. 의안 주요내용 2. 의결사항(부의안건) | 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 권의경 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 문경일 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사내이사 유상현 선임의 건 ㆍ제2-4호 : 사외이사 이영철 선임의 건 ㆍ제2-5호 : 사외이사 정용기 선임의 건 | 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 권의경 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 문경일 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사내이사 유상현 선임의 건 ㆍ제2-4호 : 사외이사 이영철 선임의 건 ㆍ제2-5호 : 사외이사 정용기 선임의 건 ㆍ제2-6호 : 사외이사 장용성 선임의 건 |
| 4. 의안 주요내용 2. 의결사항(부의안건) | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 정용기 선임의 건 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 정용기 선임의 건 ㆍ제4-3호 : 감사위원회 위원 장용성 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-7 (주)대유에이텍 R&D센터 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호 의안 : 제69기 재무제표(결손금처리 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 권의경 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 문경일 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사내이사 유상현 선임의 건 ㆍ제2-4호 : 사외이사 이영철 선임의 건 ㆍ제2-5호 : 사외이사 정용기 선임의 건 ㆍ제2-6호 : 사외이사 장용성 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 정용기 선임의 건 ㆍ제4-3호 : 감사위원회 위원 장용성 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권의경 | 1962-09 | 2 | 재선임 | -. 한림대학교 생물학과 졸업 -. 대유에이텍 관리부문장 現.대유에이텍 대표이사 |
| 문경일 | 1976-02 | 2 | 재선임 | -. 호남대학교 경영학과 졸업 -. 대유에이텍 경영지원/구매 담당 -. 대유에이텍 경영지원/구매/생산 부문장 現.대유에이텍 사내이사 |
| 유상현 | 1977-12 | 2 | 재선임 | -. 조선대학교 정밀기계공학과 졸업 -. 대유에이텍 영업원가/사업관리 담당 -. 대유에이텍 영업원가/품질경영 부문장 現.대유에이텍 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | -.농협중앙회 근무 -.신용보증기금 근무 -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 | - |
| 정용기 | 1958-04 | 1 | 재선임 | -.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수 -. 전남대학교 경영연구소장 -. 전남대학교 경영대학 학장 現.대유에이텍 사외이사 | 전남신용보증재단 사외이사 |
| 이훈 | 1965-09 | 1 | 재선임 | -.김대중정부 청와대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 現.(사)행동하는 양심 사무총장 | - |
| 장용성 | 1953-10 | 1 | 신규선임 | -.미래에셋박현주재단 이사장 -. 금융위원회 옴부즈만위원장 -. 매일경제, MBN대표이사 現. 한양대학교 경영대학 특훈교수 | 대한항공('24.03) 위니아에이드 사외이사('24.05) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영철 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.농협중앙회 근무 -.신용보증기금 근무 -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |
| 정용기 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수 -.전남대학교 경영연구소장 -.전남대학교 경영대학 학장 現.대유에이텍 사외이사 |
| 이훈 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.김대중정부 청와대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 現.(사)행동하는 양심 사무총장 |
| 장용성 | 1953-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -.미래에셋박현주재단 이사장 -. 금융위원회 옴부즈만위원장 -. 매일경제, MBN대표이사 現. 한양대학교 경영대학 특훈교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802107
