정기주주총회결과 2024-03-28 14:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801083
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 104,191 | - 매출액 | 26,896 | |
| - 부채총계 | 32,548 | - 영업이익 | -3,999 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | -9,206 | ||
| - 자본총계 | 71,642 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,812 | - 매출액 | 23,925 | |
| - 부채총계 | 7,922 | - 영업이익 | -3,550 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | -10,426 | ||
| - 자본총계 | 67,890 | *주당순이익(원) | -376 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 554,127,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사1명 - 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 : 제 63기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ->원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 현금배당은 정기주주총회 종료 후 1개월 이내 지급될 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-12 기타 경영사항(자율공시)(전자투표제 도입 결정) 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정학헌 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 現 ㈜신풍 회장 前 신풍제지㈜ 부회장 오하이오대학 경영학 석사 고려대학교 경영학 학사 |
| 최종오 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 現 ㈜신풍 전무 前 ㈜캡스코 관리부장 前 홍원제지㈜ 경리부장 한국방송통신대 경영학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 現 부국증권 상무 前 유진증권 지점장 고려대학교 경영학 학사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최안석 | 1949-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜신풍 감사 前 ㈜SCO상사 영업총괄 상무 前 ㈜한라공조기술 영업총괄 상무 한양대학교 기계공학과 졸업 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801083
