주주총회소집결의 2024-03-12 15:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800583
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울 금천구 가산디지털1로 205, KCC 웰츠밸리14층 비전홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제 63기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제 63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1 명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정학헌 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최종오 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 서 정 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최안석 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정학헌 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 現 ㈜신풍 회장 前 신풍제지㈜ 부회장 오하이오대학 경영학 석사 고려대학교 경영학 학사 |
| 최종오 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 現 ㈜신풍 전무 前 ㈜캡스코 관리부장 前 홍원제지㈜ 경리부장 한국방송통신대 경영학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 現 부국증권 상무 前 유진증권 지점장 고려대학교 경영학 학사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최안석 | 1949-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜신풍 감사 前 ㈜SCO상사 영업총괄 상무 前 ㈜한라공조기술 영업총괄 상무 한양대학교 기계공학과 졸업 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800583
