주주총회소집공고 2024-03-11 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000481
| 2024년 03월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 미원상사 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 홍 창 식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 원시로 49 | |
| (전 화)031-8084-8300 | ||
| (홈페이지)http://www.mwc.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)강 신 우 |
| (전 화)031-479-9120 | ||
| (제65기 정기) |
당사 정관 제16조에 의거 제65기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1.일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오후 1시
2.장 소 : 경기도 광명시 일직동 일직로43 GIDC C동 11층 1106호
3.보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4.회의목적사항
제1호의안 : 제65기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
제3호의안 : 감사위원 선임의 건
제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원에 의결권행사 요청을 하지 않을 예정이 오니 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 가 없습니다.
6.경영참고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의하여 경영참고사항(사외이사 활동 내역과 보수에 관한 사항, 의안에 대한 설명 등 주주님들의 의사결정에 필요한 참고자료)을 당사의 본·지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
. |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 (출석률: 85.71%) | 이범석 (출석률: 71.43%) | 권세원 (출석률: 85.71%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2023.02.08 | 2022년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2022년 4분기 경영실적 및 예상실적 보고 자기주식 취득의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 2 | 2023.03.08 | 2022년 정기주주총회 소집의 건 2022년 기말배당 지급의 건 2022년 재무제표 및 영업보고서 확정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023.04.12 | 2023년 1분기 경영실적 및 예상실적 보고 안전,환경,보건에 관한 사안 보고 2023년 2분기 배당을 위한 기준일 설정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.05.02 | 자기주식 취득의 건 | 불참 | 불참 | 불참 |
| 5 | 2023.07.12 | 2023년 2분기 배당 지급의 건 3분기 분기배당을 위한 기준일 설정의 건 2023년 반기 경영실적 및 예상실적 보고 자기주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023.10.11 | 2023년 3분기 배당 지급의 건 2023년 3분기 경영실적 및 예상실적 보고 안전,환경,보건에 관한 사안 보고 PIBU 익산공장 베타인 증설에 대한 보고 주요 보직인사 및 조직변경 보고 자기주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023.12.13 | 2024년 - 2026년 중장기 사업계획 승인의 건 2024년 급여조정 보고의 건 주요 인사 및 조직 변경 보고의 건 제 65기 정기주주총회 일정 보고의 건 KAIST 장학금 외 후원의 건 2024년 안전,환경 및 보건에 관한 계획 승인의 건 2023년 임시상여금 지급의 건 2023년 임원 연봉 조정의 건 2023년 권리주주확정 및 배당기준일 설정의 건 관계사주식 처분 승인의 건 자기주식 처분의 건 자기주식 취득의 건 자기주식 소각의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 권세원 (위원장) 윤석열(*) 이범석 | 2023.03.08 | 제64기 하반기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제64기 외부감사결과 보고 | 가결 |
| 2023.04.12 | 제64기 감사인 선임관련 준수사항 평가 제65기 감사일정 및 계획 | 가결 | ||
| 2023.07.12 | 제65기 내부회계관리제도 위험평가 및 설계평가 보고 | 가결 | ||
| 2023.10.11 | 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침 개정의 건 제65기 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과 보고의 건 제65기 반기 검토 및 핵심감사사항 선정 협의 | 가결 | ||
(*) 윤석열 사외이사 및 감사위원은 23.03.28 주주총회에서 재선임되었습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 (*1) | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 3,000 | 82 | 27 | - |
(*1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
당사는 첨단정밀화학의 최고를 지표로 1959년 회사를 설립한 이래 오늘날까지 화학제품만을 생산하여 왔습니다. 초기에는 황산, 분말유황 등의 기초화학제품만을 제조하였으나, 현재는 계면활성제, 전자재료, 자외선안정제, 산화방지제, 고무첨가제등 고부가가치의 광범위한 첨단정밀화학제품을 생산, 공급하는 회사로 성장하였습니다. 앞으로 화학기술분야의 급격한 변화에 부응하여 보다 심도 있고 폭넓은 연구개발 활동을 수행해 나갈 것이며, 생산설비를 지속적으로 개선하여 제품의 생산,공급에 전력을 기울여 궁극적으로는 인류복지 증진에 진정으로 기여하는 "세계적인 화학제품을 생산·공급하는 회사"로 도약하고자 합니다.
내부적으로 당사는 연간 매출액 증대 및 이익 창출을 통하여 전세계 시장의 점유율 확대를 위하여 전력을 다하고 있습니다. 특히, 당사의 부설 연구소는 외국과의 기술제휴 없이 독자적인 연구 및 개발로 기존 제품의 고부가가치 창출을 위한 지속적인 개발을 하고 있습니다. 이처럼 21세기에는 첨단정밀화학제품 전문 제조업체로서의 위상을 갖기 위해 끊임없이 연구하고 개발하여 견실하고 신뢰받는 기업으로 발전할 것입니다. 당사는 업계 선두를 확보하기 위한 일류선진기업으로의 기틀을 다져가고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
영업활동에서 제65기 사업년도(2023.01.01-2023.12.31)동안 연결기준 내수는 1,848억원을 기록하였으며, 수출은 2,365억원을 달성하여 전체 4,214억원의 실적을 기록하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
계면활성제 부문에서 내수는 823억원의 실적을, 수출은 905억원의 실적을 달성하여 총 1,728억원의 실적을 기록하였습니다. 계면활성제의 다양한 용도개발과 해외시장 확대에 노력하고 있습니다.
전자재료 부문에서 내수는 632억원의 실적을, 수출은 1,238억원의 실적을 달성하여 총 1,870억원의 실적을 기록하였습니다. 전자재료는 제품의 안정화 및 신제품의 성장에 노력을 하고 있습니다.
기능소재 부문에서 내수는 57억의 실적을, 수출은 41억원의 실적을 달성하여 총 98억원의 실적을 기록하였습니다. 기능소재는 신규 사업분야로 차세대 재료와 연관되어 있으며, 신규 고객 및 사업을 통한 새로운 성장동력 발굴을 위해 노력하고 있습니다.
산화방지제/자외선안정제 부문에서 내수는 273억원의 실적을, 수출은 16억원의 실적을 달성하여 총 289억원의 실적을 기록하였습니다. 친환경, 고부가가치 제품 개발의 시장 요구에 대응하기 위한 기술지원 등의 적극적인 활동을 하고 있습니다.
기타 제품 및 상품 부분에서는 내수는 63억원을 달성하였고 수출은 165억원의 실적을 기록하여 총 228억원의 실적을 기록하였습니다.
(2) 시장점유율
당사 생산 제품인 계면활성제, 전자재료는 내수시장 규모가 비교적 크지 않고 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 생산능력 등을 감안할 경우 세제 및 샴푸용 계면활성제는 30% 내외를 유지하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
생활화학제품은 주로 생활용품 및 화장품의 주요 원료로 사용되며 국내외 화장품 산업 발전에 따라 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 주요 원자재는 농산물 자원으로 세계시장 가격변동에 영향을 받으나, 탄력적인 재고 운용으로 안정적인 매출과 이익을 유지하고 있으며, 국내에서는 오랜 기술력과 노하우를 바탕으로 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 또한 글로벌시장 진출을 확대하여, 내수시장 중심의 산업에서 수출지향적인 산업으로 확대를 해가고 있습니다. 근래에는 생활수준의 향상과 함께 고부가가치의 친환경, 저자극, 폴리머형 계면활성제의 수요가 높아지고 있으며, 시장변화의 트렌드를 인지하고 효과적인 대응을 통해 시장의 흐름에 부합하고 있습니다.
전자재료는 디스플레이, 반도체, 이차전지의 제조에 사용되는 Chemical 재료로 해당산업의 발전과 성장을 함께하고 있습니다.
디스플레이재료는 LCD와 OLED 패널 제조 과정 중 패터닝 공정에 사용되는 핵심 원재료로, PAC, 노볼락, 아크릴 바인더를 상업화하고 있으며 최근에는 OLED 발광층에 사용되는 핵심 재료 등을 개발하고 있습니다.
반도체재료는 최첨단 미세회로 제조에 있어서 필수 소재인 i-line PR, KrF PR, ArF PR 등 각종 포토레지스트, Topcoat, BARC, SOH 등 상하부 재료에 핵심 원재료가 되는 감광성 폴리머 및 단분자 화합물을 상업화하고 있습니다.
전지재료는 전해액, 분리막, 음극재 제조에 사용되는 각종 바인더와 첨가제를 개발하여 상업화하고 있습니다.
전자재료 사업부는 정밀화학 회사로서 오랜 경험과 꾸준한 연구개발의 성과인 합성기술, 정제기술, 중합기술, 엔지니어링기술로 고품질의 제품을 제조하고 있으며 전자재료에 요구되는 엄격한 품질관리 시스템을 적용하고 있습니다. 그리고 전자급 초고순도 Chemical의 생산을 위한 Clean room 생산설비를 갖추고 있으며, 연구소에서는 지속적인 신제품 개발과 기술지원 등 고객의 요구에 빠르고 적극적으로 대응하고 있습니다.
기능소재는 폴리카보네이트(특수 PC), PCB, 광학재료 등 제조 시 기능성을 부여하기 위해 사용되는 Chemical 재료로 5G 통신, 자동차, 친환경 신소재 분야의 차세대 재료와 연관되어 있습니다. 주요 제품군으로 고기능성 폴리카보네이트(특수 PC)의 원료로 사용되는 실록산 수지, 전자기기의 구성품인 PCB의 핵심 원재료인 기능성 수지가 있으며 신규 고객, 신규 사업을 통한 새로운 성장동력 발굴에도 노력을 기울이고 있습니다.
폴리머첨가제는 플라스틱 첨가제로서 PP, PE, PC, ABS, 스판덱스등의 폴리올레핀업계에 공급하고 있습니다. 폴리올레핀 제품은 가전, 자동차, 건설, 섬유등 전방산업에 영향을 많이 받는 구조입니다. 중국을 비롯한 글로벌 경기 둔화로 수요가 위축된 가운데, 폴리머 첨가제 업체 간의 경쟁은 더욱 더 심화 되고 있습니다. 하지만 국내 주요 고객들과 오랜 신뢰를 바탕으로 안정적인 공급을해오고 있으며 친환경, 고부가가치 제품 개발의 시장 요구에 대응하기 위한 기술지원등의 적극적인 활동을 하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
(5) 조직도
조직도(23.12.31) |
□ 재무제표의 승인
제1호의안 : 제65기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 24년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mwc.co.kr, IR/전자공고→전자공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결대차대조표(연결재무상태표)
<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>
| 제 65 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 64 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 65(당) 기말 | 제 64(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 196,731,104,268 | 197,197,076,947 | ||
| (1) 현금및현금성자산 | 37,421,709,122 | 25,264,164,884 | ||
| (2) 매출채권 및 기타유동채권 | 62,750,174,747 | 68,617,913,440 | ||
| 매출채권 | 58,633,076,547 | 64,709,438,910 | ||
| 대손충당금 | (567,031,266) | (619,278,684) | ||
| 단기미수금 | 3,397,873,247 | 3,196,308,216 | ||
| 미수수익 | 90,560,883 | - | ||
| 단기대여금 | 1,195,695,336 | 1,331,444,998 | ||
| (3) 기타유동자산 | 691,270,310 | 571,315,230 | ||
| 선급금 | 28,629,449 | 87,117,514 | ||
| 선급비용 | 662,640,861 | 484,197,716 | ||
| (4) 재고자산 | 95,867,950,089 | 102,743,683,393 | ||
| 제품 | 71,267,497,847 | 72,302,708,725 | ||
| 평가충당금 | (3,205,538,419) | (3,229,671,629) | ||
| 원재료 | 21,501,958,557 | 25,977,966,745 | ||
| 평가충당금 | (1,517,949,913) | (1,170,206,791) | ||
| 저장품 | 863,059,461 | 775,696,029 | ||
| 미착품 | 6,958,922,556 | 8,087,190,314 | ||
| II. 비유동자산 | 250,835,064,507 | 218,422,247,615 | ||
| (1) 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 5,769,376,495 | 3,652,275,618 | ||
| 매출채권 | 82,354,495 | - | ||
| 대손충당금 | (823,545) | - | ||
| 장기대여금 | 3,228,158,129 | 2,300,492,890 | ||
| 현재가치할인차금 | (386,681,564) | (221,363,934) | ||
| 장기보증금 | 3,024,535,403 | 1,580,590,600 | ||
| 현재가치할인차금 | (181,666,423) | (10,943,938) | ||
| 장기금융자산 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| (2) 관계기업투자 | 48,830,428,674 | 48,604,294,546 | ||
(3) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 7,521,976,944 | 7,291,976,944 | ||
| (4) 유형자산 | 186,524,179,569 | 156,827,464,861 | ||
| 토지 | 37,154,179,327 | 21,866,352,062 | ||
| 건물 | 47,622,441,084 | 46,634,680,067 | ||
| 정부보조금 | (713,472,793) | (788,363,269) | ||
| 감가상각누계액 | (24,159,882,449) | (21,392,311,856) | ||
| 구축물 | 13,960,739,330 | 13,784,219,520 | ||
| 정부보조금 | (129,610,792) | (198,783,110) | ||
| 감가상각누계액 | (8,995,240,922) | (7,859,920,559) | ||
| 기계장치 | 246,608,535,409 | 231,756,150,988 | ||
| 정부보조금 | (1,078,677,336) | (1,451,648,528) | ||
| 감가상각누계액 | (166,785,152,636) | (142,740,096,977) | ||
| 차량운반구 | 1,666,742,856 | 1,637,442,004 | ||
| 감가상각누계액 | (1,164,235,205) | (1,056,448,459) | ||
| 공기구비품 | 17,953,807,815 | 16,834,034,611 | ||
| 정부보조금 | (114,319,308) | (117,398,224) | ||
| 감가상각누계액 | (15,361,012,770) | (14,103,138,972) | ||
| 리스사용권 | 237,699,084 | 34,477,962 | ||
| 감가상각누계액(리스사용권) | (60,977,242) | (28,958,170) | ||
| 건설중인자산 | 39,882,616,117 | 14,017,175,771 | ||
| (5) 무형자산 | 2,189,102,825 | 2,046,235,646 | ||
| 산업재산권 | 30,557,937 | 22,611,192 | ||
| 기타무형자산 | 2,158,544,888 | 2,023,624,454 | ||
| 자 산 총 계 | 447,566,168,775 | 415,619,324,562 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 39,482,674,198 | 48,106,995,526 | ||
| (1) 매입채무 및 기타유동채무 | 29,262,404,982 | 29,252,826,580 | ||
| 단기매입채무 | 16,105,090,479 | 16,173,233,489 | ||
| 단기미지급금 | 8,897,616,312 | 9,295,195,911 | ||
| 단기미지급비용 | 4,259,698,191 | 3,784,397,180 | ||
| 유동성장기미지급금 | - | - | ||
| 현재가치할인차금(유동성장기미지급금) | - | - | ||
| (2) 단기차입금 | 549,188,098 | 613,848,005 | ||
| (3) 당기법인세부채 | 6,394,418,070 | 13,959,909,884 | ||
| (4) 반품충당부채 | 90,718,959 | 107,868,985 | ||
| (5) 기타유동부채 | 3,185,944,089 | 4,172,542,072 | ||
| 선수금 | 1,329,542,851 | 1,738,260,620 | ||
| 예수금 | 1,856,401,238 | 2,434,281,452 | ||
| II. 비유동부채 | 30,116,262,794 | 25,663,763,856 | ||
| (1) 퇴직급여부채 | 21,368,928,577 | 16,318,107,301 | ||
| 확정급여채무의현재가치 | 22,338,633,746 | 17,274,454,555 | ||
| 사외적립자산의공정가치 | (964,848,969) | (951,491,054) | ||
| 국민연금전환금 | (4,856,200) | (4,856,200) | ||
| (2) 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 531,618,893 | 332,321,529 | ||
| 장기예수보증금 | 528,010,000 | 331,000,000 | ||
| 장기미지급금 | 3,608,893 | 1,530,685 | ||
| 현재가치할인차금 | - | (209,156) | ||
| (3) 이연법인세부채 | 8,215,715,324 | 9,013,335,026 | ||
| 부 채 총 계 | 69,598,936,992 | 73,770,759,382 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 6,661,780,000 | 6,661,780,000 | ||
| 보통주자본금 | 6,661,780,000 | 6,661,780,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 4,765,760,733 | 4,825,480,228 | ||
| 주식발행초과금 | 683,939,915 | 683,939,915 | ||
| 기타자본잉여금 | 4,081,820,818 | 4,141,540,313 | ||
| III. 기타자본구성요소 | (1,401,776,240) | (2,100,547,974) | ||
| 자기주식 | (1,401,776,240) | (2,100,547,974) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 3,992,970,647 | 3,670,765,359 | ||
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | 3,607,119,001 | 3,430,249,001 | ||
| 관계기업투자주식평가이익 | 237,825,037 | 238,620,438 | ||
| 지분법자본변동 | (154,609,245) | (313,887,552) | ||
| 해외사업환산손익 | 302,635,854 | 315,783,472 | ||
| V. 이익잉여금(결손금) | 363,948,496,643 | 328,791,087,567 | ||
| 법정적립금 | 5,022,634,600 | 5,022,634,600 | ||
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 358,925,862,043 | 323,768,452,967 | ||
| VI. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 377,967,231,783 | 341,848,565,180 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 447,566,168,775 | 415,619,324,562 | ||
- 연결포괄손익계산서
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 65 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 64 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 65(당) 기 | 제 64(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 수익(매출액) | 421,367,350,652 | 438,188,003,964 | ||
| 제품매출액 | 373,343,207,304 | 376,205,916,030 | ||
| 원재료매출액 | 45,076,309,452 | 52,979,273,844 | ||
| 용역매출액 | 2,947,833,896 | 9,002,814,090 | ||
| II. 매출원가 | 319,972,027,589 | 330,046,379,427 | ||
| 제품매출원가 | 277,834,517,373 | 277,383,449,393 | ||
| 원재료매출원가 | 40,053,058,202 | 46,221,130,753 | ||
| 용역매출원가 | 2,084,452,014 | 6,441,799,281 | ||
| III. 매출총이익 | 101,395,323,063 | 108,141,624,537 | ||
| IV.판매비와관리비 | 34,156,495,743 | 31,126,039,042 | ||
| (1) 판매 및 관리비용 | 34,197,338,166 | 31,069,091,956 | ||
| 급여 | 7,720,586,850 | 7,549,293,664 | ||
| 퇴직급여 | 650,113,244 | 586,873,494 | ||
| 복리후생비 | 1,660,242,167 | 1,509,361,616 | ||
| 여비교통비 | 401,404,178 | 164,721,184 | ||
| 통신비 | 82,488,416 | 78,441,158 | ||
| 수도광열비 | 1,434,936 | 1,622,726 | ||
| 전력비 | 6,942,748 | 4,395,651 | ||
| 세금과공과 | 438,100,982 | 387,052,560 | ||
| 지급임차료 | 84,673,510 | 63,979,640 | ||
| 감가상각비 | 109,434,986 | 111,740,835 | ||
| 수선비 | 326,487,564 | 270,907,275 | ||
| 소모품비 | 149,488,847 | 71,546,951 | ||
| 보험료 | 19,021,772 | 22,459,960 | ||
| 접대비 | 366,266,108 | 270,432,621 | ||
| 광고선전비 | 109,781,671 | 56,175,215 | ||
| 기술개발비 | 12,067,259,862 | 10,352,987,401 | ||
| 보관료 | 267,004,760 | 314,677,976 | ||
| 견본비 | 213,909,516 | 422,709,054 | ||
| 포장비 | 862,732,904 | 815,154,318 | ||
| 운반비 | 2,616,478,938 | 2,454,343,419 | ||
| 차량유지비 | 270,852,555 | 223,458,654 | ||
| 도서인쇄비 | 34,707,492 | 28,997,253 | ||
| 교육훈련비 | 98,421,647 | 112,244,229 | ||
| 지급수수료 | 1,286,242,221 | 750,774,228 | ||
| 수출제비용 | 4,345,560,346 | 4,440,047,269 | ||
| 잡비 | 2,112,348 | 1,925,637 | ||
| 무형자산 상각비 | 5,587,598 | 2,767,968 | ||
| (2) 수취채권 손상차손 | (40,842,423) | 56,947,086 | ||
| 대손상각비 | (40,842,423) | 56,947,086 | ||
| V. 영업이익(손실) | 67,238,827,320 | 77,015,585,495 | ||
| VI. 기타수익 | 3,629,578,274 | 2,739,676,893 | ||
| 임대료수익 | 123,267,838 | 113,252,000 | ||
| 유형자산처분이익 | 43,453,190 | 17,588,659 | ||
| 관계기업투자처분이익 | 18,245,970 | 275,124,471 | ||
| 정부보조금수익 | 677,266,790 | 381,422,722 | ||
| 무형자산손상차손환입 | 134,920,434 | 47,999,145 | ||
| 관계기업투자주식손상차손환입 | 690,761,546 | - | ||
| 잡이익 | 1,941,662,506 | 1,904,289,896 | ||
| VII. 기타비용 | 298,487,944 | 533,337,089 | ||
| 관계기업/공동기업투자처분손실 | 49,736,332 | 88,916,473 | ||
| 유형자산처분손실 | 5,468,650 | 33,779,682 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 165,180,434 | ||
| 기부금 | 80,164,220 | 52,500,000 | ||
| 잡손실 | 163,118,742 | 192,960,500 | ||
| VIII. 금융수익 | 7,970,249,741 | 6,992,137,120 | ||
| 이자수익 | 1,059,586,866 | 215,567,033 | ||
| 배당금수익 | 276,000,000 | 236,018,100 | ||
| 외환차익 | 6,501,099,419 | 6,378,865,223 | ||
| 외화환산이익 | 133,563,456 | 161,686,764 | ||
| IX. 금융비용 | 6,433,737,240 | 5,888,000,623 | ||
| 이자비용 | 2,674,575 | 77,114,532 | ||
| 매도가능금융자산처분손실(금융원가) | - | 350,969 | ||
| 매도가능금융자산손상차손(금융원가) | - | - | ||
| 외환차손 | 6,110,127,137 | 4,016,349,613 | ||
| 외화환산손실 | 320,935,528 | 1,794,185,509 | ||
| X. 지분법손익 | 4,027,263,754 | 7,499,362,929 | ||
| XI. 법인세차감전순이익(손실) | 76,133,693,905 | 87,825,424,725 | ||
| XII. 법인세비용 | 15,117,946,280 | 15,609,895,567 | ||
| XIII. 당기순이익(손실) | 61,015,747,625 | 72,215,529,158 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 61,015,747,625 | 72,215,529,158 | ||
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | - | - | ||
| XIIII. 기타포괄손익 | (1,472,261,310) | 899,398,751 | ||
| 1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정손익 | (1,770,555,418) | 1,868,058,671 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | 176,870,000 | (840,208,996) | ||
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | (24,706,581) | 71,002,783 | ||
| 2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||||
| 해외사업장환산외환차이 | (13,147,618) | (72,082,257) | ||
| 관계기업투자주식평가손익 | - | (2,085,863) | ||
| 지분법자본변동 | 159,278,307 | (125,285,587) | ||
| XV. 총포괄손익 | 59,543,486,315 | 73,114,927,909 | ||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 59,543,486,315 | 73,114,927,909 | ||
| 총 포괄손익, 비지배지분 | - | - | ||
| XVI. 주당이익 | ||||
| 기본및희석주당이익 | 12,771 | 14,752 | ||
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 65 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 64 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 65(당) 기말 | 제 64(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 192,917,718,705 | 192,787,708,802 | ||
| (1) 현금및현금성자산 | 36,798,947,736 | 24,833,772,882 | ||
| (2) 매출채권및기타수취채권 | 60,810,605,261 | 65,789,636,704 | ||
| 매출채권 | 56,703,126,574 | 61,927,868,416 | ||
| 대손충당금 | (567,031,266) | (619,278,684) | ||
| 미수금 | 3,397,873,247 | 3,161,631,900 | ||
| 미수수익 | 90,560,883 | - | ||
| 단기대여금 | 1,186,075,823 | 1,319,415,072 | ||
| (3) 기타유동자산 | 672,590,656 | 485,293,543 | ||
| 선급금 | 11,396,515 | 2,547,347 | ||
| 선급비용 | 661,194,141 | 482,746,196 | ||
| (4) 재고자산 | 94,635,575,052 | 101,679,005,673 | ||
| 제품 | 71,271,568,811 | 72,321,136,228 | ||
| 평가충당금 | (3,205,538,419) | (3,229,671,629) | ||
| 원재료 | 20,265,512,556 | 24,650,490,063 | ||
| 평가충당금 | (1,517,949,913) | (925,835,332) | ||
| 저장품 | 863,059,461 | 775,696,029 | ||
| 미착품 | 6,958,922,556 | 8,087,190,314 | ||
| II. 비유동자산 | 231,782,021,909 | 198,612,282,605 | ||
| (1) 장기매출채권및기타수취채권 | 5,769,376,495 | 3,652,275,618 | ||
| 장기매출채권 | 82,354,495 | - | ||
| 현재가치할인차금 | (823,545) | - | ||
| 장기대여금 | 3,228,158,129 | 2,300,492,890 | ||
| 현재가치할인차금 | (386,681,564) | (221,363,934) | ||
| 보증금 | 3,024,535,403 | 1,580,590,600 | ||
| 현재가치할인차금 | (181,666,423) | (10,943,938) | ||
| 장기금융상품 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| (2) 관계기업투자 | 29,777,385,076 | 28,794,328,536 | ||
| (3) 종속기업투자 | 1,000 | 1,000 | ||
| (4) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 7,521,976,944 | 7,291,976,944 | ||
| (5) 유형자산 | 186,524,179,569 | 156,827,464,861 | ||
| 토지 | 37,154,179,327 | 21,866,352,062 | ||
| 건물 | 47,619,052,142 | 46,622,472,669 | ||
| 정부보조금 | (713,472,793) | (788,363,269) | ||
| 감가상각누계액 | (24,156,493,507) | (21,380,104,458) | ||
| 구축물 | 13,960,739,330 | 13,784,219,520 | ||
| 정부보조금 | (129,610,792) | (198,783,110) | ||
| 감가상각누계액 | (8,995,240,922) | (7,859,920,559) | ||
| 기계장치 | 246,647,676,511 | 231,795,292,090 | ||
| 정부보조금 | (1,078,677,336) | (1,451,648,528) | ||
| 감가상각누계액 | (166,824,293,738) | (142,779,238,079) | ||
| 차량운반구 | 1,666,742,856 | 1,637,442,004 | ||
| 감가상각누계액 | (1,164,235,205) | (1,056,448,459) | ||
| 공기구비품 | 17,953,807,815 | 16,834,034,611 | ||
| 정부보조금 | (114,319,308) | (117,398,224) | ||
| 감가상각누계액 | (15,361,012,770) | (14,103,138,972) | ||
| 리스사용권 | 237,699,084 | 34,477,962 | ||
| 감가상각누계액 | (60,977,242) | (28,958,170) | ||
| 건설중인자산 | 39,882,616,117 | 14,017,175,771 | ||
| (6) 무형자산 | 2,189,102,825 | 2,046,235,646 | ||
| 산업재산권 | 30,557,937 | 22,611,192 | ||
| 기타무형자산 | 2,158,544,888 | 2,023,624,454 | ||
| 자 산 총 계 | 424,699,740,614 | 391,399,991,407 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 38,732,597,560 | 46,562,882,835 | ||
| (1) 매입채무및기타채무 | 28,514,259,715 | 27,708,713,889 | ||
| 매입채무 | 15,408,018,195 | 14,715,046,224 | ||
| 미지급금 | 8,895,077,168 | 9,230,600,027 | ||
미지급비용 | 4,211,164,352 | 3,763,067,638 | ||
| 유동성장기미지급금 | - | - | ||
| 유동성현재가치할인차금 | - | - | ||
| (2) 단기차입금 | 549,188,098 | 613,848,005 | ||
| (3) 당기법인세부채 | 6,394,418,070 | 13,959,909,884 | ||
| (4) 반품충당부채 | 90,718,959 | 107,868,985 | ||
| (5) 기타유동부채 | 3,184,012,718 | 4,172,542,072 | ||
| 선수금 | 1,327,611,480 | 1,738,260,620 | ||
| 예수금 | 1,856,401,238 | 2,434,281,452 | ||
| II. 비유동부채 | 26,020,198,596 | 23,848,791,999 | ||
| (1) 퇴직급여부채 | 21,368,928,577 | 16,318,107,301 | ||
| 확정급여채무 | 22,338,633,746 | 17,274,454,555 | ||
| 사외적립자산 | (964,848,969) | (951,491,054) | ||
| 국민연금전환금 | (4,856,200) | (4,856,200) | ||
| (2) 장기매입채무및기타채무 | 531,618,893 | 332,321,529 | ||
| 예수보증금 | 528,010,000 | 331,000,000 | ||
| 장기미지급금 | 3,608,893 | 1,530,685 | ||
| 현재가치할인차금 | - | (209,156) | ||
| (3) 리스부채 | - | - | ||
| (4) 이연법인세부채 | 4,119,651,126 | 7,198,363,169 | ||
| 부 채 총 계 | 64,752,796,156 | 70,411,674,834 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 6,661,780,000 | 6,661,780,000 | ||
| 보통주자본금 | 6,661,780,000 | 6,661,780,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 4,765,997,907 | 4,825,717,402 | ||
| 주식발행초과금 | 683,939,915 | 683,939,915 | ||
| 기타자본잉여금 | 4,082,057,992 | 4,141,777,487 | ||
| III. 기타자본구성요소 | (1,401,776,240) | (2,100,547,974) | ||
| 자기주식 | (1,401,776,240) | (2,100,547,974) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 3,844,944,038 | 3,668,869,439 | ||
| 관계기업투자평가이익 | 237,825,037 | 238,620,438 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | 3,607,119,001 | 3,430,249,001 | ||
| V. 이익잉여금 | 346,075,998,753 | 307,932,497,706 | ||
| 법정적립금 | 5,022,634,600 | 5,022,634,600 | ||
| 미처분이익잉여금 | 341,053,364,153 | 302,909,863,106 | ||
| 자 본 총 계 | 359,946,944,458 | 320,988,316,573 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 424,699,740,614 | 391,399,991,407 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 65 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 64 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 65(당) 기 | 제 64(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 412,424,901,433 | 425,547,908,477 | ||
| 제품매출액 | 373,369,297,697 | 376,469,674,312 | ||
| 원재료매출액 | 36,107,769,840 | 40,075,420,075 | ||
| 용역매출액 | 2,947,833,896 | 9,002,814,090 | ||
| II. 매출원가 | 311,965,723,537 | 318,116,450,487 | ||
| 제품매출원가 | 277,874,964,305 | 277,735,939,321 | ||
| 원재료매출원가 | 32,006,307,218 | 33,938,711,885 | ||
| 용역매출원가 | 2,084,452,014 | 6,441,799,281 | ||
| III. 매출총이익 | 100,459,177,896 | 107,431,457,990 | ||
| IV.판매비와관리비 | 33,431,461,893 | 30,347,177,603 | ||
| (1) 판매 및 관리비용 | 33,472,304,316 | 30,290,230,517 | ||
| 급여 | 7,415,694,276 | 7,222,666,814 | ||
| 퇴직급여 | 650,113,244 | 586,873,494 | ||
| 복리후생비 | 1,566,033,888 | 1,411,052,490 | ||
| 여비교통비 | 364,344,233 | 142,677,362 | ||
| 통신비 | 72,471,236 | 68,796,371 | ||
| 전력비 | 6,942,748 | 4,395,651 | ||
| 세금과공과 | 438,100,982 | 387,052,560 | ||
| 지급임차료 | 75,462,510 | 54,401,140 | ||
| 감가상각비 | 109,434,986 | 111,740,835 | ||
| 수선비 | 326,487,564 | 270,907,275 | ||
| 소모품비 | 147,250,686 | 69,055,503 | ||
| 보험료 | 19,021,772 | 22,459,960 | ||
| 접대비 | 325,401,166 | 242,157,102 | ||
| 광고선전비 | 109,781,671 | 56,175,215 | ||
| 기술개발비 | 12,067,259,862 | 10,352,987,401 | ||
| 보관료 | 188,908,622 | 228,833,105 | ||
| 견본비 | 211,399,828 | 421,433,487 | ||
| 포장비 | 862,732,904 | 815,154,318 | ||
| 운반비 | 2,479,371,971 | 2,269,243,075 | ||
| 무형자산상각 | 5,587,598 | 2,767,968 | ||
| 차량유지비 | 270,852,555 | 223,458,654 | ||
| 도서인쇄비 | 34,707,492 | 28,997,253 | ||
| 교육훈련비 | 98,421,647 | 112,244,229 | ||
| 지급수수료 | 1,280,960,529 | 744,651,986 | ||
| 수출비용 | 4,345,560,346 | 4,440,047,269 | ||
| (2) 수취채권 손상차손 | (40,842,423) | 56,947,086 | ||
| 대손상각비 | (40,842,423) | 56,947,086 | ||
| V. 영업이익 | 67,027,716,003 | 77,084,280,387 | ||
| VI. 기타수익 | 3,937,583,738 | 3,162,974,287 | ||
| 임대료수익 | 123,267,838 | 113,252,000 | ||
| 유형자산처분이익 | 43,453,190 | 17,588,659 | ||
관계기업투자처분이익 | 18,302,415 | 700,134,118 | ||
| 관계기업투자손상차손환입 | 999,999,000 | - | ||
| 정부보조금수익 | 675,978,355 | 379,710,469 | ||
| 무형자산손상차손환입 | 134,920,434 | 47,999,145 | ||
| 잡이익 | 1,941,662,506 | 1,904,289,896 | ||
| VII. 기타비용 | 245,191,234 | 443,845,906 | ||
| 유형자산처분손실 | 5,468,650 | 33,779,682 | ||
| 기부금 | 79,980,000 | 52,500,000 | ||
| 잡손실 | 159,742,584 | 192,385,790 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 165,180,434 | ||
| VIII. 금융수익 | 12,400,768,853 | 9,327,701,777 | ||
| 이자수익 | 1,057,448,663 | 211,639,220 | ||
| 배당금수익 | 4,711,100,000 | 2,589,044,000 | ||
| 외환차익 | 6,498,656,734 | 6,365,331,793 | ||
| 외화환산이익 | 133,563,456 | 161,686,764 | ||
| IX. 금융비용 | 6,432,488,020 | 5,880,501,897 | ||
| 이자비용 | 2,674,575 | 77,114,532 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손실 | - | 350,969 | ||
| 외환차손 | 6,108,877,917 | 4,008,850,887 | ||
| 외화환산손실 | 320,935,528 | 1,794,185,509 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 손상차손 | - | - | ||
| X. 법인세차감전순이익 | 76,688,389,340 | 83,250,608,648 | ||
| XI. 법인세비용 | 12,711,256,325 | 17,481,472,777 | ||
| XII. 당기순이익 | 63,977,133,015 | 65,769,135,871 | ||
| XIII. 법인세차감후기타포괄손익 | (1,594,480,819) | 1,025,763,812 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,770,555,418) | 1,868,058,671 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익 | 176,870,000 | (840,208,996) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | ||||
| 관계기업투자 평가손익 | (795,401) | (2,085,863) | ||
| XIV. 총포괄이익 | 62,382,652,196 | 66,794,899,683 | ||
| XV. 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 13,391 | 13,435 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 65 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 64 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 65(당) 기 | 제 64(전) 기 |
| I. 미처분이익잉여금 | 341,053,364,153 | 302,909,863,106 |
| 1. 전기이월이익잉여금 | 300,490,863,106 | 261,983,654,118 |
| 2. 이익소각 | (16,884,806,550) | (21,908,448,077) |
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (1,770,555,418) | 1,868,058,671 |
| 4. 기타포괄-공정가치측정 금융자산처분손익 | - | 77,189,023 |
| 5. 분기배당 | (4,759,270,000) | (4,879,726,500) |
| 6. 당기순이익 | 63,977,133,015 | 65,769,135,871 |
| II. 임의 적립금등의 이입액 | - | - |
| III. 합계(I+II) | 341,053,364,153 | 302,909,863,106 |
| IV. 이익잉여금처분액 | 4,741,695,000 | 2,419,000,000 |
| 1. 배당금 | 4,741,695,000 | 2,419,000,000 |
| V. 차기이월미처분이익잉여금(III-IV) | 336,311,669,153 | 300,490,863,106 |
*당기의 이익잉여금 처분계산서는 65기 주주총회(2024년 03월 26일)에서 확정될 예정입니다. (전기처분확정일 : 2023년 03월 28일)
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
- 기타참고사항
상기 재무제표 외 주석사항등에 대해서는 24년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mwc.co.kr, IR/전자공고→전자공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
제2호의안 : 이사 선임의 건
제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권세원 | 1979.06.21 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 이범석 | 1961.03.22 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권세원 | - 現 이화여자대학교 경영학부 교수 | 1998.03~2008.02 | 서울대학교 경영학과 학사 | 없음 |
| 2007.11~2011.08 | 삼일회계법인 회계사 | |||
| 2011.03~2017.08 | 서울대학교 경영학과 석,박사 | |||
| 2018.03~2020.02 | 세종대학교 경영학부 조교수 | |||
| 2020.03~현재 | 이화여자대학교 경영학부 교수 | |||
| 2022.03~현재 | 동아쏘시오홀딩스 사외이사 (감사위원회 위원) | |||
| 이범석 | - 現 경희대학교 화학공학과 교수 | 1980.03~1986.02 | 서울대학교 화학공학과 학,석사 | |
| 1987.09~1992.02 | Purdue University 화학공학과 박사 | |||
| 1993.03~현재 | 경희대학교 화학공학과 교수 | |||
| 2023.12~현재 | 제6기 가스기술기준위원회 위원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권세원 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이범석 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| □ 권세원 사외이사 후보자 본 후보자는 삼일회계법인에서 회계감사 및 기업가치평가업무를 수행하는 등 회계 재무분야에서 오랜 경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 미원상사가 목표하는 '세계적인 화학제품을 생산 공급하는 회사'를 실현하는 데 기여하고자 함. □ 이범석 사외이사 후보자 본 후보자는 경희대학교 화학공학과 교수로 재직하는 등 화학공학 분야에서 오랜 경력을지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 미원상사가 목표로 하는 '세계적인화학제품을 생산 공급하는 회사'를 실현하는 데 기여하고자 함. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 권세원 사외이사 후보자 회계사로 다년간 근무하는 등 회계/재무 전문가로써 리스크 관리 역량과 재무 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대됨. □ 이범석 사외이사 후보자 화학공학 박사학위 소유자로 전공분야는 공정 시스템이며, 생산기술 관련 전문적인 자문등을 하여 회사에 기여할 수 있을 것으로 기대 됨. |
확인서
권세원 확인서(사외이사) |
이범석 확인서(사외이사) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 감사위원회 위원의 선임
제3호의안 : 감사위원 선임의 건
제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권세원 | 1979.06.21 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 이범석 | 1961.03.22 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권세원 | - 現 이화여자대학교 경영학부 교수 | 1998.03~2008.02 | 서울대학교 경영학과 학사 | 없음 |
| 2007.11~2011.08 | 삼일회계법인 회계사 | |||
| 2011.03~2017.08 | 서울대학교 경영학과 석,박사 | |||
| 2018.03~2020.02 | 세종대학교 경영학부 조교수 | |||
| 2020.03~현재 | 이화여자대학교 경영학부 교수 | |||
| 2022.03~현재 | 동아쏘시오홀딩스 사외이사 (감사위원회 위원) | |||
| 이범석 | - 現 경희대학교 화학공학과 교수 | 1980.03~1986.02 | 서울대학교 화학공학과 학,석사 | |
| 1987.09~1992.02 | Purdue University 화학공학과 박사 | |||
| 1993.03~현재 | 경희대학교 화학공학과 교수 | |||
| 2023.12~현재 | 제6기 가스기술기준위원회 위원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권세원 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이범석 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 권세원 사외이사 후보자 회계사로 다년간 근무하는 등 회계/재무 전문가로써 리스크 관리 역량과 재무 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대됨. □ 이범석 사외이사 후보자 화학공학 박사학위 소유자로 전공분야는 공정 시스템이며, 생산기술 관련 전문적인 자문등을 하여 회사에 기여할 수 있을 것으로 기대 됨. |
확인서
권세원 확인서(감사위원) |
이범석 확인서(감사위원) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,581백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 18일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2024년 3월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mwc.co.kr, IR/전자공고→전자공고)에 게재할 예정입니다.
또한, 당사는 2024년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mwc.co.kr, IR/전자공고→전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 주총 집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000481
