주주총회소집결의 2023-03-08 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800850
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 안양로464 미원상사(빌딩) 5층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제64기 (2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(2명) 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정돈 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학 학사 KAIST 화학공정 석사 前 미원상사(주) 대표이사 現 미원상사(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석열 | 1955-01 | 3 | 재선임 | MIT 재료공학 박사 前 삼성정밀화학(주)(現 롯데정밀화학(주)) 연구소장 現 알앤디경영연구소 대표, 미원상사(주) 사외이사 | 알앤디경영연구소 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석열 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | MIT 재료공학 박사 前 삼성정밀화학(주)(現 롯데정밀화학(주)) 연구소장 現 알앤디경영연구소 대표, 미원상사(주) 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800850
