주주총회소집결의 2024-02-29 14:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800434
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 월미로96 (북성동1가), 본관7층 다목적 홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 ■의결사항 제1호 의안 : 제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 정연준 선임의 건 제3-2호: 사내이사 이윤규 선임의 건 제3-3호: 사외이사 조상수 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연준 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 前)(주)선앤엘 대표이사 現)(주)선앤엘 부회장 |
| 이윤규 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 前)애경산업(주) 대표이사 現)(주)선앤엘 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상수 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 現)법무법인 태일 변호사 | 하나제약(주) (사외이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 합판제조업 31. 강화 및 재생목재 제조업 | 목재 제조 중단에 따른 개정 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 3. 목재, 제재가공 및 판매업 | 3. 목재 2차가공 및 유통업 | 목재 제조 중단에 따른 개정 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800434
