의결권대리행사권유참고서류 2024-03-06 10:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000106
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 6 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 신신제약 주식회사 주 소: 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 전화번호: 02-2030-1700 (서울마곡지점) |
| 작 성 자: | 성 명: 이윤호 부서 및 직위: 재경부 부장 전화번호: 02-2030-1700 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 신신제약주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.03.06 | 라. 주주총회일 | 2024.03.21 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.03.11 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신신제약 주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이병기 | 최대주주 | 보통주 | 3,998,760 | 26.36 | 최대주주 | - |
| 김한기 | 특별관계자 | 보통주 | 1,615,570 | 10.65 | 최대주주 친인척 | - |
| 이명재 | 특별관계자 | 보통주 | 1,011,670 | 6.67 | 최대주주 친인척 | - |
| 이명옥 | 특별관계자 | 보통주 | 935,670 | 6.17 | 최대주주 친인척 | - |
| 김명순 | 특별관계자 | 보통주 | 80,000 | 0.53 | 최대주주 친인척 | - |
| 임승태 | 특별관계자 | 보통주 | 50,000 | 0.33 | 최대주주 친인척 | - |
| 김재천 | 특별관계자 | 보통주 | 50,000 | 0.33 | 최대주주 친인척 | - |
| 박노석 | 임원 | 보통주 | 46,700 | 0.31 | 등기임원 | - |
| 문희주 | 특별관계자 | 보통주 | 31,000 | 0.20 | 최대주주 친인척 | - |
| 김남중 | 특별관계자 | 보통주 | 20,000 | 0.13 | 최대주주 친인척 | - |
| 김남건 | 특별관계자 | 보통주 | 20,000 | 0.13 | 최대주주 친인척 | - |
| 계 | - | 7,859,370 | 51.81 | - | - | |
주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2023년 12월 31일 기준입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이윤호 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.06 | 2024.03.11 | 2024.03.20 | 2024.03.21 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 58 신신제약 재경부 (우편번호 07793) ·전화번호 : 02-2030-1700 ·팩스번호 : 02-2030-1649 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 11일 ~ 03월 20일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 21일 오전 9시 |
| 장 소 | 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 11일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
제1호 의안 : 제61기 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및
연결 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
1. 산업의 특성
제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 연구, 개발, 제조, 판매하는 산업으로서 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.
2. 영업의 개황
당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록 차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가려울때나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다.
당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 46% 이상을 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을 운영하면서 전국 소매약국을 1만1천여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다.
수출은 총매출액의 14% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 아시아, 북미 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 13일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.sinsin.com, 투자정보 → 공고)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표
1) 연결 대차대조표(연결 재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 61(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 60(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 신신제약주식회사와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 61(당) 기 | 제 60(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 47,107,679,578 | 45,047,531,977 | ||
| 현금및현금성자산 | 346,455,689 | 2,240,062,936 | ||
| 매출채권및기타채권 | 30,351,070,308 | 27,883,658,298 | ||
| 재고자산 | 15,732,500,702 | 14,389,575,147 | ||
| 기타유동자산 | 677,652,879 | 534,235,596 | ||
| 당기법인세자산 | - | - | ||
| 비유동자산 | 77,301,622,420 | 76,165,549,101 | ||
| 장기금융상품 | 42,483,616 | 38,798,520 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 33,120,900 | 13,120,900 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 48,200,000 | 48,200,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,999,320,000 | 3,298,000,000 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 179,580,419 | 173,564,141 | ||
| 유형자산 | 68,135,267,528 | 66,640,647,928 | ||
| 투자부동산 | 3,196,861,058 | 3,289,124,666 | ||
| 무형자산 | 586,318,197 | 592,290,350 | ||
| 사용권자산 | 128,346,517 | 184,125,509 | ||
| 순확정급여자산 | 339,937,039 | 487,690,847 | ||
| 이연법인세자산 | 1,612,187,146 | 1,399,986,240 | ||
| 자 산 총 계 | 124,409,301,998 | 121,213,081,078 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 51,719,960,254 | 42,327,457,914 | ||
| 매입채무및기타채무 | 11,995,975,865 | 12,101,408,913 | ||
| 차입금 | 34,526,062,286 | 24,423,024,064 | ||
| 당기법인세부채 | 169,817,419 | 186,450,474 | ||
| 충당부채 | 3,852,614,269 | 3,742,550,579 | ||
| 기타유동부채 | 1,098,699,789 | 1,741,813,569 | ||
| 기타금융부채 | 76,790,626 | 132,210,315 | ||
| 비유동부채 | 10,598,917,962 | 19,354,437,548 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 20,370,332 | 68,310,789 | ||
| 차입금 | 9,843,080,000 | 18,864,520,000 | ||
| 기타금융부채 | 374,010,103 | 306,439,683 | ||
| 기타비유동부채 | 361,457,527 | 115,167,076 | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 부 채 총 계 | 62,318,878,216 | 61,681,895,462 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 62,295,048,413 | 59,697,998,491 | ||
| 자본금 | 7,585,250,000 | 7,585,250,000 | ||
| 기타불입자본 | 14,450,419,827 | 14,450,419,827 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (764,915,770) | 178,407,152 | ||
| 이익잉여금 | 41,024,294,356 | 37,483,921,512 | ||
| 비지배지분 | (204,624,631) | (166,812,875) | ||
| 자 본 총 계 | 62,090,423,782 | 59,531,185,616 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 124,409,301,998 | 121,213,081,078 | ||
2) 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 61(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 60(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 신신제약주식회사와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 61(당) 기 | 제 60(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 102,585,576,212 | 91,925,822,969 | ||
| 매출원가 | (69,177,118,283) | (61,625,314,653) | ||
| 매출총이익 | 33,408,457,929 | 30,300,508,316 | ||
| 판매비와관리비 | 27,404,611,619 | 24,874,296,922 | ||
| 영업이익 | 6,003,846,310 | 5,426,211,394 | ||
| 금융수익 | 301,621,895 | 534,375,787 | ||
| 금융비용 | (2,178,998,575) | (1,729,700,610) | ||
| 기타영업외수익 | 356,887,907 | 433,578,007 | ||
| 기타영업외비용 | (488,769,001) | (617,353,230) | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,994,588,536 | 4,047,111,348 | ||
| 법인세수익 | 651,572,548 | 308,122,217 | ||
| 당기순이익(손실) | 4,646,161,084 | 4,355,233,565 | ||
| 기타포괄손익 | (1,328,397,917) | 375,727,525 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (281,031,403) | 173,962,642 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | (1,048,155,880) | 154,440,000 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||||
| 해외사업장환산손익 | 789,366 | 47,324,883 | ||
| 총포괄손익 | 3,317,763,167 | 4,730,961,090 | ||
| 당기순이익(손실)의 귀속 | 4,646,161,084 | 4,355,233,565 | ||
| 지배기업소유주 지분 | 4,679,929,247 | 4,414,549,742 | ||
| 비지배지분 | (33,768,163) | (59,316,177) | ||
| 총포괄손익의 귀속 | 3,317,763,167 | 4,730,961,090 | ||
| 지배기업소유주지분 | 3,332,331,257 | 4,774,299,166 | ||
| 비지배지분 | (14,568,090) | (43,338,076) | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석주당이익(손실) | 308 | 291 | ||
2. 별도재무제표
1) 별도 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 61(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 60(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 신신제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 61(당) 기 | 제 60(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 47,164,367,103 | 45,098,617,264 | ||
| 현금및현금성자산 | 150,325,261 | 1,713,922,773 | ||
| 매출채권및기타채권 | 30,601,017,622 | 28,281,813,492 | ||
| 재고자산 | 15,739,434,914 | 14,566,913,904 | ||
| 기타유동자산 | 673,589,306 | 535,967,095 | ||
| 당기법인세자산 | - | - | ||
| 비유동자산 | 77,165,069,973 | 75,972,617,903 | ||
| 장기금융상품 | 42,483,616 | 38,798,520 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 33,120,900 | 13,120,900 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 48,200,000 | 48,200,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,999,320,000 | 3,298,000,000 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 179,580,419 | 173,564,141 | ||
| 유형자산 | 68,135,267,528 | 66,640,647,928 | ||
| 투자부동산 | 3,196,861,058 | 3,289,124,666 | ||
| 무형자산 | 586,318,197 | 592,290,350 | ||
| 사용권자산 | 75,652,877 | 113,661,576 | ||
| 순확정급여자산 | 339,937,039 | 487,690,847 | ||
| 이연법인세자산 | 1,528,328,339 | 1,277,518,975 | ||
| 자 산 총 계 | 124,329,437,076 | 121,071,235,167 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 51,167,353,891 | 41,674,874,743 | ||
| 매입채무및기타채무 | 11,985,152,821 | 11,885,528,755 | ||
| 차입금 | 34,010,302,286 | 24,042,834,064 | ||
| 당기법인세부채 | 169,817,419 | 186,450,474 | ||
| 기타금융부채 | 50,767,307 | 75,698,569 | ||
| 충당부채 | 3,852,614,269 | 3,742,550,579 | ||
| 기타유동부채 | 1,098,699,789 | 1,741,812,302 | ||
| 비유동부채 | 10,571,335,195 | 19,338,968,441 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 20,370,332 | 68,310,789 | ||
| 차입금 | 9,843,080,000 | 18,864,520,000 | ||
| 기타금융부채 | 346,427,336 | 290,970,576 | ||
| 기타비유동부채 | 361,457,527 | 115,167,076 | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 부 채 총 계 | 61,738,689,086 | 61,013,843,184 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 7,585,250,000 | 7,585,250,000 | ||
| 기타불입자본 | 14,450,419,827 | 14,450,419,827 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (793,715,880) | 154,440,000 | ||
| 이익잉여금 | 41,348,794,043 | 37,867,282,156 | ||
| 자 본 총 계 | 62,590,747,990 | 60,057,391,983 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 124,329,437,076 | 121,071,235,167 | ||
2) 별도 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 61(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 60(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 신신제약주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 61(당) 기 | 제 60(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 102,191,952,227 | 91,904,033,945 | ||
| 매출원가 | (69,579,410,598) | (62,089,396,287) | ||
| 매출총이익 | 32,612,541,629 | 29,814,637,658 | ||
| 판매비와관리비 | 26,710,090,767 | 24,120,439,549 | ||
| 영업이익(손실) | 5,902,450,862 | 5,694,198,109 | ||
| 금융수익 | 307,539,529 | 540,945,948 | ||
| 금융비용 | (2,148,266,341) | (1,712,120,208) | ||
| 기타영업외수익 | 356,887,907 | 433,565,927 | ||
| 기타영업외비용 | (488,769,001) | (617,353,230) | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,929,842,956 | 4,339,236,546 | ||
| 법인세수익(비용) | 691,225,334 | 241,136,892 | ||
| 당기순이익(손실) | 4,621,068,290 | 4,580,373,438 | ||
| 기타포괄손익 | (1,329,187,283) | 328,402,642 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,329,187,283) | 328,402,642 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (281,031,403) | 173,962,642 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (1,048,155,880) | 154,440,000 | ||
| 총포괄손익 | 3,291,881,007 | 4,908,776,080 | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석주당이익(손실) | 305 | 302 | ||
3) 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제 61(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 60(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 신신제약주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 당 기 (처분예정일: 2024년 3월 21일) | 전 기 (처분확정일: 2023년 3월 23일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 39,821,366,665 | 36,415,707,278 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 35,581,329,778 | 31,661,371,198 | ||
기타포괄손익누계액의 대체(주) | (100,000,000) | - | ||
| 당기순이익 | 4,621,068,290 | 4,580,373,438 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (281,031,403) | 173,962,642 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | (1,001,253,000) | (834,377,500) | ||
| 이익준비금 | 91,023,000 | 75,852,500 | ||
| 배당금 (현금배당 주당배당금(률)) : 보통주 : 당기 60원(12%) 전기 50원(10%) | 910,230,000 | 758,525,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 38,820,113,665 | 35,581,329,778 | ||
(주) 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 평가손익이 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 것입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상세한 주석사항은 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 김한기)
제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 서진호)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김한기 | 1953.11.02 | 사내이사 | 해당사항없음 | 특수관계인 | 이사회 |
| 서진호 | 1953.12.24 | 사외이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김한기 | 신신제약(주) 회장 | 2022.02~현재 2015.03~2018.02 | 신신제약 회장 신신제약 부회장 | 해당사항없음 |
| 서진호 | 에이피테크놀로지 이사 | 2022.08~현재 2020.07~2022.07 | 에이피테크놀로지 이사 SPC 식품생명공학연구소 소장 서울대 농생명공학부 교수 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김한기 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 서진호 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
□ 서진호 후보자 1. 전문성 본 후보자는 농생명공학분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 연구개발 경험 등을 지니고 있어 폭넓은 식견으로 해당 회사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 윤리경영을 함께 숙지하고 준수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
□ 김한기 후보자 해당 후보자는 신신제약에 35년 이상 근무하면서 주요 신제품 출시와 해외시장 개척을 이끌었습니다. 또한 신신제약 회장으로서 다양한 경험 및 식견을 바탕으로 회사의 성장 및 안정적 운영에 기여하였습니다. 향후에도 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 역할을 할 것으로 판단됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다. 해당 후보자는 서울대학교 농생명공학 교수로서 약 29년간 생명공학ㆍ화학분야 연구활동을 수행하였고, 서울대학교 연구위원회 위원장을 역임한 농생명공학분야의 최고 전문가입니다. 농생명공학 연구분야에 대한 높은 이해도와 관련 전문지식을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사에 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다. |
확인서
사내이사 선임 확인서 (김한기) |
사외이사 선임 확인서 (서진호) |
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 남기정)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 남기정 | 1970.09.07 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 남기정 | 변호사 | 2019.09~현재 2008.01~2019.08 | 법무법인 강한 대표변호사 법무법인 우면 대표변호사 서울북부지방법원 판사 서울중앙지방법원 판사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 남기정 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
□ 남기정 후보자 해당 후보자는 감사로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없어 최대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할 수행이 기대되며, 변호사로서 법률전문가이자 제약업계에 대한 다양한 자문 경험을 바탕으로 회사의 투명경영 실천과 관련한 감독관리를 체계적으로 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 이에 감사 후보로 추천합니다. |
확인서
감사 선임 확인서 (남기정) |
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 29억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 798백만원 |
| 최고한도액 | 29억원 |
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000106
