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신신제약 (002800) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208900614

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
	시간	09:00
2. 장소		세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제60기(2022.01.01~2022.12.31) 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 1주당 50원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 사내이사 이병기 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병기	1957-11	3	재선임	現) 신신제약 대표이사 사장 現) 명지대학교 명예교수 前) 명지대학교 산업경영공학과 교수

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