정기주주총회결과 2023-03-17 14:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800473
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,651,004 | - 매출액 | 4,494,957 | |
| - 부채총계 | 1,117,500 | - 영업이익 | 271,901 | ||
| - 자본금 | 47,997 | - 당기순이익 | 149,222 | ||
| - 자본총계 | 6,533,503 | *주당순이익(원) | 657 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,253,120 | - 매출액 | 153,492 | |
| - 부채총계 | 57,485 | - 영업이익 | 129,778 | ||
| - 자본금 | 47,997 | - 당기순이익 | 162,291 | ||
| - 자본총계 | 2,195,635 | *주당순이익(원) | 1,772 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 205 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 210 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,702,763,025 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | 1.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김언수 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 이은정 사외이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 채규하 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 이상목 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 김언수 감사위원회 위원 선임의 건 제3-2호 의안 : 채규하 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다. 2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 1우선주 입니다. 3) 당사는 2019년 12월 유상증자를 통하여 아모레G3우(전환) (거래소 종목코드: 00279K)를 추가 발행하였으며, 동 주식의 기말배당금과 시가배당률은 각각 667원과 2.5%입니다. 한편, 상기 "2. 배당"의 배당금총액에는 동 주식에 대한 배당금 지급액이 포함되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상목 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | - 삼정회계법인, 안진회계법인, PWC 컨설팅 근무(1996년~2000년) - (주)아모레퍼시픽 재경Division장(2011년~2015년) - (현재) (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit장(2016년~ ) - (현재) (주)아모레퍼시픽그룹 사장(2022년~ ) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김언수 | 1962-03 | 3 | 재선임 | - 한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사(2010년) - 고려대학교 기업연구원 원장(2015년~2016년) - 글로벌경영학회 부회장(2019년) - (현재) 고려대학교 경영학과 교수(1995년~ ) | ㈜현대무벡스 (사외이사 및 감사위원) |
| 이은정 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | - ㈜지에스홈쇼핑 브랜드 마케팅 부문장(2008년~2011년) - 삼성카드㈜ 상품 및 브랜드 부문장(2011년~2014년) - 라인플러스㈜ 동남아 유럽 해외사업개발부문 총괄(2014년~2020년) - (현재) 라인플러스㈜ 대표이사(2021년~ ) | 라인플러스㈜ (대표이사) |
| 채규하 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 공정거래위원회 기획조정관(2014년~2016년) - 공정거래위원회 시장감시국 국장(2016년~2017년) - 공정거래위원회 상임위원(2017년~2018년) - 공정거래위원회 사무처장(2018년~2020년) - (현재) 법무법인 태평양 고문(2023년~ ) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김언수 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사(2010년) - 고려대학교 기업연구원 원장(2015년~2016년) - 글로벌경영학회 부회장(2019년) - (현재) 고려대학교 경영학과 교수(1995년~ ) |
| 채규하 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공정거래위원회 기획조정관(2014년~2016년) - 공정거래위원회 시장감시국 국장(2016년~2017년) - 공정거래위원회 상임위원(2017년~2018년) - 공정거래위원회 사무처장(2018년~2020년) - (현재) 법무법인 태평양 고문(2023년~ ) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800473
