주주총회소집결의 2023-02-14 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800918
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명, 사내이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 김언수 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 이은정 사외이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 채규하 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 이상목 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임) 제3-1호 의안 : 김언수 감사위원회 위원 선임의 건 제3-2호 의안 : 채규하 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. - 제64기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상목 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | - 삼정회계법인, 안진회계법인, PWC 컨설팅 근무(1996~2000) - (주)아모레퍼시픽 재경Division장(2011~2015) - 현) (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit장(2016~현재) - 현) (주)아모레퍼시픽그룹 사장(2022~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김언수 | 1962-03 | 3 | 재선임 | - 한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사(2010) - 고려대학교 기업연구원 원장(2015~2016) - 글로벌경영학회 부회장(2019) - 현) 고려대학교 경영학과 교수(1995~현재) | - 현대무벡스(주) (사외이사 및 감사위원) |
| 이은정 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | - ㈜지에스홈쇼핑 브랜드 마케팅 부문장(2008~2011) - 삼성카드㈜ 상품 및 브랜드 부문장(2011~2014) - 라인플러스㈜ 동남아 유럽 해외사업개발부문 총괄(2014~2020) - 현) 라인플러스㈜ 대표이사(2021~현재) | -라인플러스(주) (대표이사) |
| 채규하 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 공정거래위원회 기획조정관(2014~2016) - 공정거래위원회 시장감시국 국장(2016~2017) - 공정거래위원회 상임위원(2017~2018) - 공정거래위원회 사무처장(2018~2020) - 현) 법무법인 태평양 고문(2023~현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김언수 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사(2010) - 고려대학교 기업연구원 원장(2015~2016) - 글로벌경영학회 부회장(2019) - 현) 고려대학교 경영학과 교수(1995~현재) |
| 채규하 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공정거래위원회 기획조정관(2014~2016) - 공정거래위원회 시장감시국 국장(2016~2017) - 공정거래위원회 상임위원(2017~2018) - 공정거래위원회 사무처장(2018~2020) - 현) 법무법인 태평양 고문(2023~현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800918
