정기주주총회결과 2024-03-27 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327800621
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 574,331 | - 매출액 | 759,440 | |
| - 부채총계 | 306,441 | - 영업이익 | 51,726 | ||
| - 자본금 | 73,312 | - 당기순이익 | 45,311 | ||
| - 자본총계 | 267,890 | *주당순이익(원) | 311 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제65기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태균 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - 2024.03~현재 진흥기업(주) 부사장 - 2021.11~2022.12 현대건설(주) 주택사업본부 본부장 전무 - 2021.01~2021.10 현대건설(주) 주택사업본부 도시정비사업부장 상무 - 2016.01~2020.12 현대건설(주) 주택사업본부 도시정비영업실장 상무 - 2014.08~2015.12 현대건설(주) 건축사업본부 주택사업관리실장 상무 - 2013.08~2014.07 현대건설(주) 재경본부 예산기획팀장 |
| 이장열 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | - 2021.01~현재 진흥기업(주) 민간건축담당 상무보 - 2020.11~2021.01 진흥기업(주) 경영지원실 기획/법무담당 부장 - 2019.10~2020.11 진흥기업(주) 자금팀장 - 2008.08~2019.10 진흥기업(주) 외주구매팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | - 2019~현재:고려대학교 세종부총장 - 2018 : 고려대학교 세종산학협력단장 - 2012년~2013년 : 고려 대학교 기획처장 - 2010년~2012년 고려 대학교 산학협력단 세종부단장 - 2002년~현재 : 고려 대학교 세종캠퍼스 환경시스템공학과 교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승헌 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2013.09~현재 (사)한국방위사업 연구원 전문위원 - 2006~현재 (재)한국메이크어위시 소원·별재단 비상임감사 - 2020.03~2024.03 (주)한화 사외이사 - 2016.01~2018.12 한화큐셀(주) 사외이사 - 2013.10~2015.10 한국소비자원 비상임이사 - 2011.08~2013.08 방위사업청 원가회계 검증단장 - 1985.12~2011.08 삼일회계법인 공인회계사 |
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