주주총회소집결의 2023-02-23 11:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800181
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8 6층 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 안석환 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 볍률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안 석 환 | 1965-02 | 3 | 재선임 | -아주대학교 회계학과 석사 -국제약품(주)기획재정실장 -(현)국제약품(주) 관리본부장 |
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