정기주주총회결과 2023-03-24 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801313
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 507,482 | - 매출액 | 684,415 | |
| - 부채총계 | 298,677 | - 영업이익 | 43,983 | ||
| - 자본금 | 25,386 | - 당기순이익 | 29,567 | ||
| - 자본총계 | 208,805 | *주당순이익(원) | 1,239 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 433,842 | - 매출액 | 527,360 | |
| - 부채총계 | 260,218 | - 영업이익 | 42,909 | ||
| - 자본금 | 25,386 | - 당기순이익 | 23,192 | ||
| - 자본총계 | 173,624 | *주당순이익(원) | 979 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,009,580,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제65기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ■ 감사보고 ■ 영업보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 외부감사인 선임보고 ■ 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 - 1주당 예정 배당금 : 현금배당 120원 2. 결의사항 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 이사 손봉락 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 이사 오형수 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 -"제1호의안 : 제65기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 전원동의)을 보고사항으로 변경됨 -상기 시가배당율(%) 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-20 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손봉락 | 1950-04 | 3 | 재선임 | 경희대학교 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA (MBA) (현)Ohio Coatings Company 회장 (현)주한헝가리 명예영사 (현)우석문화재단 이사장 (현)한일경제협회 부회장 (현)TCC스틸 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오형수 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | (영)Liverpool대학, AMST(산업공학) 연구과정 포스코 포항제철소 제철소장(부사장) 포스코차이나(중국) 대표법인장(부사장) | 없음 |
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