관계기업대상변동으로

  인한 변동

  지분법자본변동

     기타포괄손익-공정가치
  측정 금융상품 처분손익

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소
  (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

제5조 (발행할 주식총수 및 일주의 금액)

① (생 략)

② (생 략)

(신 설)

③ 본 회사가 발행하는 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식으로 하며, 그 발행주식의 수는 육백만주로 한다.

④ 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년5%이상 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

⑤ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

⑥ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑧ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권 이 있는 것으로 한다.

⑦ 본 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑨ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다
⑩ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제5조 (발행할 주식총수 및 일주의 금액)

① (좌 동)

제5조의2 (주식의 종류)

① (좌 동)

② 본 회사는 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제5조의 3 (우선주식의 수와 내용)

① 본 회사가 발행할 기명식 우선주식은 의결권 없는 우선주식으로 하고, 그 총수는 발행주식총수 의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내로 한다.

② 우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준 으로 연 1% 이상  10%이내에서 발행시에 이사회가 정한다.
③ 우선주식은 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 우선주식은 우선주식에 대하여 어느 사업연도 에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

⑥ 본 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시 하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상 증자의 경우에는 보통주식 또는 그와 같은 종류 의 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 본 회사는 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.
다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는…………………………………………………………………… 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의 규정을 준용한다

조문정비

 조문정비

 
발행가능한 주식의 종류를다양화하고 구체적으로 열거함

(신 설)

제 5 조의 4 (의결권의 배제에 관한 종류주식)

① 본 회사는 의결권이 없는 종류주식(이하 '의결권의 배제에 관한 종류주식'이라 함)을 발행할 수 있으며, 그 수는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

② 위 제1항에도 불구하고 의결권의 배제에 관한 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 소정의 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 하거나 또는 그럼에도 불구하고 의결권이 없는 것으로 발행시에 이사회에서 정할 수 있다.

종류주식 발행근거 신설

(신 설)

제 5 조의 5 (전환주식)

① 본 회사는 이사회의 결의를 통하여 회사 또는 주주가 전환권을 가지는 종류주식(이하 ‘전환주식’)을 발행할 수 있으며 그 발행주식의 수는 육백만주 이내로 한다.

② 전환주식은 발행시에 이사회 결의를 통하여 회사의 선택에 따라 전환하거나, 주주의 선택에 따라 회사에 대하여 전환권을 청구하거나, 양자를 병행하는 것으로 할 수 있다. 

③ 전환주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로 전환주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행시에 이사회 결의에 의해 보통주식의 액면가이상의 범위내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액 결정의 계산방식을 포함한다)을 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련사채의 발행, 주식배당 등) 등 전환에 관하여 필요한 사항을 정할 수 있다.

④ 전환주식의 전환청구기간은 발행일로부터 1년이상 10년이내의 범위내에서 이사회 결의로 정한다. 다만, 전환기간내 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 한다.

⑤ 보통주식으로의 전환은 주주가 전환을 청구한 때에 그 효력을 발생한다. 단, 전환으로 발행되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의 규정을 준용한다.

⑥ 전환주식은 발행시에 이사회가 정하는 추가적인 권리와 특성을 가질 수 있다.

종류주식 발행근거 신설

(신 설)

제 5조의 6 (상환주식)

① 본 회사는 이사회의 결의를 통하여 회사 또는 주주가 상환에 관한 선택권을 가지는 종류주식(이하 ‘상환주식’)을 발행할 수 있으며 그 발행주식의 수는 육백만주 이내로 한다.

② 상환주식은 발행시에 이사회 결의로 회사의 선택에 따라 상환하거나, 주주의 선택에 따라 회사에 대하여 청구하거나, 양자를 병행하는 것으로 할 수 있다.

③ 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액 (가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사항을 고려하여 발행시에 이사회 결의로 정한다.

④ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. 단, 회사가 상환기간 만료 시 상환하여야 하는 상환주식의 경우에는 다음 각 호의 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 배당가능이익이 부족하여 상환기간내에 상환하지 못하는 경우

⑤ 회사는 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑥ 회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 상환한다.

⑦ 제5조5에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우, 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

종류주식 발행근거 신설

(신 설)

제 5조의 7 (상환전환주식)

① 본 회사는 이사회의 결의를 통하여 우선주 발행시 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있거나 보통주식으로 전환할 수 있는 상환전환우선주식 (이하 ‘상환전환주식’)을 발행할 수 있으며 그 발행주식의 수는 육백만주 이내로 한다.

② 상환전환주식에 대한 우선 배당기준은 연배당률 1%부터 10%의 범위내에서 발행시에 이사회가 정한다.

③ 상환과 전환에 관한 내용은 제5조5의 제2항 내지 제6항 및 제5조6의 제2항 내지 제7항을 준용한다.

④ 상환전환주식의 우선권, 전환권, 상환권 및 기타권리의 구체적인 조건, 내용, 범위, 행사절차, 효력 등 기타 필요하거나 관련된 사항은 본 조에 규정된 것을 제외하고는 발행시에 이사회가 정할 수 있다.

종류주식 발행근거 신설

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제65기 정기 주주총회에서 승인한 2023년  3월 24일부터 시행한다.

(현)TCC스틸 대표이사 회장
(현)한일경제협회 부회장
(현)우석문화재단 이사장
(현)주한헝가리 명예영사
(현)Ohio Coatings Company 회장

<오형수 사외이사 후보자>
(1) 전문성 및 역량발휘
본 후보자는 산업, 기술, 정책 등 사외이사로서 전문지식을 갖추고 있으며, 해당분야에서매우 다양한 실무를 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고 주주권익을 보호에 기여하고자 함.

(2) 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정
본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 회사와의 이해관계및 회사와의 거래 또한 없음.
본 후보자는 최대주주 및 특수관계자로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌할 예정임.

(3) 책임과 의무에 대한 의식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수함.

<손봉락 사내이사 후보자>
본 후보자는 동종업계 및 당사에 대한 전문지식, 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 전반의 경쟁력 향상과 안정적 운영에 기여했을 뿐 아니라 이를 바탕으로 회사의 지속성장을 위한 기업가치 제고, 기업성장을 통한 주주가치 제고 및 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

<오형수 사외이사 후보자>
본 후보자는 산업, 기술, 정책 등 전문지식을 갖추고 있을 뿐만 아니라 해당분야의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 기대되며, 사외이사로서의독립성을 바탕으로 이사회의 투명성과 독립성 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

1. 주총 집중일에 주총 개최
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 2022년 연결 결산 일정 및 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

2 COVID -19 관련 안내사항

질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 또한, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주분께서는 현장 참석의 자제와 함께 의결권 대리행사 제도를 활용하시기 바랍니다.