정기주주총회결과 2024-03-28 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801635
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,134 | - 매출액 | 184,300 | |
| - 부채총계 | 43,889 | - 영업이익 | 2,010 | ||
| - 자본금 | 35,523 | - 당기순이익 | 1,057 | ||
| - 자본총계 | 82,245 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,054,377,420 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제65기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건=>원안대로승인 제2호의안: 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김 영)=>원안대로승인 제3호의안: 감사 선임의 건(상근/후보자 김세현)=>원안대로승인 제4호의안: 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일)=>원안대로승인 제5호의안: 감사보수 한도승인의 건(당해1억원,전년동일)=>원안대로승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-07 참고서류 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 현)신일전자(주) 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세현 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)㈜에이원CFO 전)DS파워㈜ 대표이사 |
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