주주총회소집결의 2024-03-05 13:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800318
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 영업보고, 감사보고, 내부회계관제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제65기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 *현금배당 1주당 15원 제2호의안: 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김 영) 제3호의안: 감사 선임의 건(상근/후보자 김세현) 제4호의안: 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일) 제5호의안: 감사보수 한도승인의 건(당해1억원,전년동일) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 제1호 의안은 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 현)신일전자(주) 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세현 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)㈜에이원CFO 전)DS파워㈜ 대표이사 |
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