정기주주총회결과 2023-03-31 15:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331802202
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,881 | - 매출액 | 202,729 | |
| - 부채총계 | 70,990 | - 영업이익 | 2,829 | ||
| - 자본금 | 35,523 | - 당기순이익 | 1,042 | ||
| - 자본총계 | 81,891 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 702,918,280 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제64기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 정윤석) => 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(비상근/ 후보자 조병학) => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해 27.5억원, 전년동일) => 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년동일) => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정윤석 | 1965-11 | 3 | 재선임 | (현)신일전자(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병학 | 1972-09 | 3 | 재선임 | (현)법무법인(유한)강남 변호사 (현)신일전자(주)사외이사 | - |
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