주주총회소집결의 2024-03-12 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800709
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제64기(2023.01.01∼2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 김준년 재선임의 건(임기 3년) 제2-2호 : 사내이사 양영석 재선임의 건(임기 3년) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 방기홍 선임의 건(임기 3년) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(30억) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준년 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 (현)삼목에스폼 사내이사 |
| 양영석 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 울산대학교 대학원 공학석사 (전)후성정공(주) 전무 (현)동일제강 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방기홍 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)한영회계법인 공인회계사 (현)정명회계법인 공인회계사 |
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