정기주주총회결과 2023-03-30 15:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801326
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,708 | - 매출액 | 196,757 | |
| - 부채총계 | 22,028 | - 영업이익 | 2,456 | ||
| - 자본금 | 10,150 | - 당기순이익 | 3,345 | ||
| - 자본총계 | 157,680 | *주당순이익(원) | 169 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 197,854,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제63기재무제표 승인의건 (배당:보통주 1주당 10원) - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 양영석 제3-2호 : 사내이사 민세홍 제3-3호 : 사외이사 유상현 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 유상현) - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(30억) - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양영석 | 1963-05 | 1 | 신규선임 | 현) 동일제강 부사장 전) 후성정공(주) 전무 |
| 민세홍 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 현) 동일제강 상무 현) 삼목에스폼 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상현 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 김&장 변호사 전) 서울중앙지법 판사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상현 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 김&장 변호사 전) 서울중앙지법 판사 |
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