주주총회소집결의 2023-03-15 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315801754
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : ⓛ감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 -. 제1호 의안 : 제63기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 [※현금배당예정 : 보통주1주당 10원] -. 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 / 사외이사 1명) 제3-1호 의안:사내이사 양영석 선임의 건 (임기 1년) 제3-2호 의안:사내이사 민세홍 선임의 건 (임기 3년) 제3-3호 의안:사외이사 유상현 선임의 건 (임기 3년) -. 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 유상현 선임의 건 (임기 3년) -. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (30억) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양영석 | 1963-05 | 1 | 신규선임 | 울산대학교 대학원 공학석사 전)후성정공(주) 전무 현)동일제강 재직 |
| 민세홍 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 학사 현)삼목에스폼 재직 현)동일제강 재직 |
| 유상현 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 전)서울중앙지검 판사 현)법무법인 김&장 변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상현 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 전)서울중앙지검 판사 현)법무법인 김&장 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상현 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 졸업 전)서울중앙지점 판사 현)법무법인 김&장 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315801754
