주주총회소집결의 2024-03-14 17:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902231
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 65기(2023.1.1∼12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (제27조 이사 및 감사의 수) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3-1호 의안 :사내이사 하상경 선임의 건 -제3-1호 의안 :사내이사 류원기 선임의 건 -제3-3호 의안 :사외이사 김재수 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하상경 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 現) (주)한탑 대표이사 前) 농협생명(주) 경남총국 총국장 前) 농협은행(주) 부산본부 본부장 前) 농협중앙회 조합구조개선부 부장 前) 농협중앙회 경남지역본부 부본부장 |
| 류원기 | 1947-02 | 3 | 신규선임 | 前) 한국제분협회 회장 前) 대한역도연맹 회장 前) (주)한탑 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재수 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 現) (주)한탑 기타비상무이사 現) 동국대학교 석좌교수 前) 경북대학교 초빙교수 前) 농림축산식품부 장관 前) 한국농수산식품유통공사 CEO | (주)대양금속 사외이사 |
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