정기주주총회결과 2023-03-20 14:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320900345
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,992 | - 매출액 | 87,467 | |
| - 부채총계 | 91,066 | - 영업이익 | 1,057 | ||
| - 자본금 | 14,997 | - 당기순이익 | -8,410 | ||
| - 자본총계 | 47,926 | *주당순이익(원) | -300 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,972 | - 매출액 | 99,124 | |
| - 부채총계 | 92,772 | - 영업이익 | 330 | ||
| - 자본금 | 14,997 | - 당기순이익 | -6,707 | ||
| - 자본총계 | 50,200 | *주당순이익(원) | -239 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제64기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임(2명)의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 류봉태 → 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사외이사 후보자 박찬혁 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 (상근감사 후보자:정만섭) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-10 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류봉태 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | 2007.2 (주)한탑 입사 2018.1~ (주)한탑 미등기임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬혁 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 2001 부산대학교 경영학과 졸업 2001 ~ 공인회계사 | 회계법인 상지원 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만섭 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2009.01 ~ 2010.12 기업은행 서부지역본부 본부장 2010.12 ~ 2013.07 기업은행 부행장 2013.07 ~ 2016.07 IBK 저축은행 대표 2017.03 ~ 2018.02 더 콘텐츠 온 경영자문 2020.3 ~ (주)한탑 상근감사 |
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